Binance US, Alameda, Voyager Digital 및 SEC — 진행 중인 법정 사가

지난 XNUMX년 동안 일련의 법원 사건이 암호화폐 업계를 강타했습니다. 파산, 유동성 문제 및 사기로 인해 업계는 전 세계 규제 당국의 감시 대상이 되었습니다.

이전 암호화폐 중개 회사인 Voyager Digital, Alameda Research(FTX의 투자 부문) 및 암호화폐 거래소 Binance는 자산 및 부채를 놓고 싸우는 미국 증권 거래 위원회와 거래하는 주요 기관 중 일부였습니다.

새해가 되면서 이런 경우도 많아졌습니다. 다음은 업계에서 가장 시급한 법적 분쟁의 현재 상태에 대한 간략한 정리입니다.

Voyager 파산으로 모든 것이 시작되었습니다.

Voyager Digital을 둘러싼 상황은 FTX 유동성 위기가 드러나기 훨씬 전에 시작되었습니다. 5년 2022월 XNUMX일, 회사가 파산 신청을 했다 100,000 이상으로 "값을 반환"하려는 초기 시도에서 수백만 달러를 잃은 고객 암호화 브로커의 손에 있는 자금으로.

파산 신청을 한 지 거의 한 달 만에 보이저에는 "깊은 인연"이 있었다 알라메다 리서치에. Alamada는 Voyager의 최대 주주이기도 했으며, 총 11.56억 110만 달러에 달하는 두 번의 투자를 통해 Voyager의 초기 지분 XNUMX%를 확보했습니다.

에 대한 경매 보이저의 자산은 13월 XNUMX일부터 시작되었습니다., 업계의 주요 업체 중 일부가 회사에 남은 지분을 놓고 경쟁하는 것을 보았습니다. 여기에는 다음과 같은 것이 포함됩니다. 바이낸스, 크로스타워 및 FTX.

궁극적으로 경매에서 FTX가 낙찰되었습니다. 를 통해 $ 1.4 억 입찰 회사 자산에. 당시 보이저호는 고객은 자산의 72%를 회수할 수 있습니다. FTX 거래를 통해 – 현재 Voyager-Binance.US 입찰과 관련된 일부 사람들이 말하는 것과 유사합니다.

그러나 XNUMX월 말, 텍사스 검찰, 보이저 경매 반대 잠재적인 증권 위반에 대해 FTX에 대한 조사를 시작했습니다.

FTX의 몰락

거래가 확정되기 전에 암호화폐 산업은 올해 가장 큰 폭탄 중 하나를 받았습니다. FTX, FTX US 및 Alameda 모두 제출 발표 11월 11일 전 CEO이자 공동 창업자인 샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried)의 사임과 함께 미국의 파산 XNUMX장.

이 사건은 전체 산업의 궤적을 근접성에 영향을 받는 기업 타락한 교환에.

이번 주 시장 이벤트에 대한 투명성을 제공하려는 목표의 일환으로 Genesis 파생 상품 비즈니스는 현재 FTX 거래 계정에 약 175억 XNUMX만 달러의 고정 자금을 보유하고 있습니다. 이것은 우리의 시장 형성 활동에 영향을 미치지 않습니다.
— 제네시스 (@GenesisTrading) 2022 년 11 월 10 일

이 생태계 붕괴 이후 SEC는 감독에 의문을 제기하기 시작했습니다. 암호화 산업을 위한 전략. 이제 Voyager에 대한 FTX의 입찰은 테이블에서 떨어져 FTX 자체도 손에 넣었습니다.

바이낸스의 개입

유동성 위기가 시작될 때 바이낸스의 공동 창립자이자 CEO인 창펑(CZ) 자오(Zhao)는 가장 먼저 다음과 같이 말했습니다. 준비금 증명 개념 FTX 이후. 거래소는 심지어 FTX를 인수하려고 했지만 결국 거래를 성사시키지는 못했습니다.

그럼에도 불구하고 19월 XNUMX일경 Binance.US는 Voyager Digital을 인수할 예정입니다. 약 1억 달러의 자산.

그 직후인 5월 XNUMX일, SEC는 이의 제기 두 기업 간의 XNUMX억 달러 규모의 거래에 포함된 더 자세한 내용을 보고 싶어 Binance.US 인수에 참여했습니다.

SEC는 기본적으로 Binance US가 부당한 거래 없이는 이 정도 규모의 자산을 보유할 수 없다는 이유로 반대했습니다(아마도 모기업과의 거래).
이는 미국 법인의 혼합을 의미합니다. 따라서 Binance가 싸우면 미국 노출 위험이 있습니다… https://t.co/9wW6eRTol7
— 아담 코크란(adamscochran.eth)(@adamscochran) 2023 년 1 월 4 일

비록 SEC는d 텍사스주의 의원 둘 다 Binance.US 거래에 반대했으며 법원 문서에서 발표된 설문 조사에 따르면 설문조사에 참여한 Voyager 고객의 97% 구조조정 방안에 찬성했다.

7월 XNUMX일, 파산 판사 마이클 와일즈 거래 승인을 받았습니다, 그는 규제 당국이 문제를 꼬집는 동안 사건을 "불확실한 깊은 동결" 상태로 둘 수 없다고 말했습니다. 그러나 이튿날 미국 법무부가 탁구 경기를 계속했다. 승인에 대해 이의를 제기했습니다..

현장으로 돌아온 알라메다

한편, 지난 30월 XNUMX일, 알라메다 리서치, 소송 개시 Voyager Digital을 상대로 446억 XNUMX만 달러에 대해 Voyager가 "고의로 또는 무모하게" 고객 자금을 Alameda에 전달했다고 주장했습니다.

이 소송이 시작된 이후 지난 6월 XNUMX일, 보이저의 변호사는 소환장을 송달했습니다. Alameda CEO Caroline Ellison, FTX 공동 창립자 Gary Wang 및 FTX 제품 책임자 Ramnic Arora와 함께 SBF에 합류했습니다.

그리고 19월 XNUMX일, 보이저 채권자들은 소환장과 함께 SBF를 송달했습니다. '원격 증언'을 위해 법정에 출두합니다.

8월 445일 법원 문서에 따르면 Delaware 파산 판사 John Dorsey는 Voyager Digital이 Alameda의 소송에 따라 XNUMX억 XNUMX만 달러를 비축할 것이라고 승인했습니다. 다음날 알라메다는 남은 지분 매각 계획 Sequoia Capital에서 Abu Dhabi 펀드에 45만 달러를 투자했습니다.

미국의 국회의원 및 규제 기관과 관련하여 이 세 기관 간의 상황은 진행 중입니다.