BitMEX 공동 설립자 Benjamin Delo는 감옥을 피하고 30개월 보호관찰을 받습니다.

암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX) 공동창업자 벤자민 델로(Benjamin Delo)가 자금세탁방지법(AML)인 은행비밀보호법(BSA)을 위반해 징역 30개월을 선고받았다.

수요일 뉴욕 연방법원에서 선고된 판결은 다음과 같습니다. 혐의에 대한 유죄 인정 XNUMX월에는 BitMEX에서 자신의 역할 중 "자금세탁 방지(AML) 프로그램을 고의로 구축, 구현 및 유지하지 못했다"는 이유로 기소되었습니다.

검찰은 델로가 XNUMX년의 징역형을 받거나 최소한 XNUMX년의 보호관찰과 XNUMX개월의 자택구금을 받아야 한다고 주장해왔다. 전 CEO Arthur Hayes에게 수여 5 월.

델로의 경우, 그의 짧은 문장은 다음을 마무리합니다. 시작된 법적 이야기 2020년 XNUMX월에는 공동 창립자들도 만났습니다. 헤이즈, 사무엘 리드(Samuel Reed)와 비트멕스(BitMEX)의 첫 번째 공식 직원인 그레고리(Greg) 드와이어(Greg) Dwyer도 유사한 혐의로 기소됐다. 위반.

John Koeltl 판사는 Delo의 위반 사항을 “매우 심각”하다고 말하며 BitMEX가 AML 및 고객 파악(KYC) 규정을 구현하지 않음으로써 미국 법률을 위반하고 있다는 것을 알고 있다고 말했습니다.

그러나 Koeltl 판사는 교환이 나중에 이루어졌다고 지적했습니다. 바로잡기 위한 조치를 취했다 문제를 해결하고 규정을 준수합니다.

델로는 법원에 "돌아보면 우리 시스템의 결함을 해결하는 데 근본적인 실패가 있었다"고 말했다. 그는 자신을 사법 제도와 접촉하게 만든 행동을 깊이 후회하고 이것이 그의 마지막 실수가 될 것이라고 다짐했다. 그것으로.

홍콩에 거주하는 영국 시민으로서 Koeltl 판사는 Delo에게 홍콩에서 보호관찰 기간을 복역하도록 명령했습니다.

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Koeltl 판사는 Delo가 벌금 10만 달러를 지불했다는 사실도 고려했습니다. 법원 명령 해결 지난 XNUMX월부터 상품선물거래위원회(CFTC)가 상품거래법 위반 혐의로 민사소송을 제기했다.

델로의 법무팀 대변인은 선고 심리가 끝난 후 법원이 “이 사건에서 은행비밀법 혐의의 심각성을 과장하려는 정부의 냉소적인 시도를 기각한 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다.

델로의 변호사들은 델로가 곧 미국을 떠나 홍콩으로 갈 계획이라고 말했다.

한편, 현재 버뮤다에 거주하고 있는 호주 태생의 전 BitMEX 사업 개발 책임자인 Greg Dwyer는 재판 전 문서 제출 기한을 연장하기 위해 뉴욕 연방 법원과 협의 중입니다. 따라 시드니 모닝 헤럴드에.

드와이어의 변호사가 법원에 보낸 서한에는 “양측은 이 문제에 대한 가능한 해결책을 놓고 계속해서 논의하고 있다”고 적혀 있다.