BitMEX 공동 설립자 Benjamin Delo, 교도소 기피, 30개월 집행유예

비트멕스(BitMEX) 거래소 공동 창업자인 벤자민 델로(Benjamin Delo)는 자금세탁 방지 은행비밀법(Banking Secret Act)을 위반한 혐의로 뉴욕 연방법원으로부터 30개월의 집행유예를 선고받았다고 밝혔다. 월스트리트 저널. 

이 판결은 비트멕스(BitMEX) 법적 소송에서 델로(Delo)의 역할을 마무리 짓는다. 2020년 XNUMX월. 델로는 “잠재적으로 며칠 안에” 홍콩에 있는 아내와 집으로 돌아가 보호관찰을 받을 예정이다.   

지난 XNUMX월, Delo와 전 BitMEX CEO Arthur Hayes는 유죄를 인정 "에고의로 실패 자금세탁방지(AML) 프로그램을 수립, 실행 및 유지합니다.”

지난 XNUMX월, 델로는 공동 창업자인 새뮤얼 리드(Samuel Reed), CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 함께 돈을 지불하라는 명령을 받았습니다. $ 10 만 AML 법률 위반으로 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 각각의 조치를 받았습니다. 델로는 자신의 몫을 전액 지불했습니다. 

연방 검찰은 세 사람을 미국 고객 기반에 대한 고객 파악(KYC) 절차를 확립하지 못한 혐의로 기소했습니다. 사실상 자금 세탁 플랫폼 및 서비스까지 $ 209 만 그늘진 거래에서.

BitMEX는 결국 모든 사용자에게 KYC를 실시했습니다. 2021년 XNUMX월. 

Delo의 변호사인 Patrick Smith는 Delo가 개인적으로 수백 명의 사용자가 BitMEX에서 거래하는 것을 금지했다고 주장했지만 Delo는 거래소가 더 이상 미국 고객에게 서비스를 제공하지 않도록 더 빨리 조치를 취했으면 좋겠다고 고백했습니다. 

다른 BitMEX 창립자들의 성과는 어땠나요?

XNUMX월에 Samuel Reed는 Delo와 Hayes에 합류하여 유죄를 인정 은행비밀보호법을 위반한 것입니다. 그는 최대 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있다. 

델로와 마찬가지로 헤이즈도 XNUMX년 동안 보호관찰을 받았다. 블룸버그 게시물에서. 검찰은 당초 그를 징역 XNUMX년형에 처하려고 했으나 헤이즈는 그의 사건이 앞으로 유용한 선례가 될 수 있다고 주장했다. 그는 처음 XNUMX개월 동안 집에 감금하라는 명령을 받았습니다. 

마지막으로, BitMEX 공동 창업자는 아니지만 거래소의 전 사업 개발 책임자를 역임한 호주 비트코인 ​​거물 Greg Dwyer는 현재 뉴욕 연방 법원과 사전 재판 문서 제출 마감일을 연장하기 위해 협상 중입니다. 일주일에 한 보고서에 따르면 시드니 모닝 헤럴드 어제.

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