BitMEX 공동 창업자에게 집행유예 2년 및 가택연금 6개월 선고

• XNUMX월에는 Hayes와 함께 유죄를 인정한 Hayes 공동 창립자에 대한 청문회가 있습니다.
• Hayes, Delo 및 Reed는 각각 천만 달러의 벌금을 부과받았습니다.

위반 혐의로 유죄 판결을 받은 후 미국 은행 기밀법, 아서 헤이즈 A씨는 집행유예 XNUMX년과 XNUMX개월의 자택 감금을 선고받았다. 이는 뉴욕 연방 법원의 자금세탁 방지 기준을 따르지 않은 데 따른 것입니다.

검찰, 징역형 요구

지난 XNUMX월 유죄를 인정한 헤이즈는 집행유예 XNUMX년, 자택수용 XNUMX개월을 기다리고 있다. XNUMX월에는 올해 초 Hayes의 죄를 인정한 Hayes의 공동 설립자인 Benjamin Delo와 Samuel Reed에 대한 청문회가 있을 예정입니다.

라고 주장했다. BitMEX 공무원들은 자금 세탁 방지 및 고객 알기 요구 사항을 준수하지 않고 미국 및 해외 소비자에게 거래 서비스를 판매하고 있었습니다. 그 결과 자금세탁을 도운 혐의를 받고 있다. 이것은 피고 측의 실수가 아니었다. 오히려 사건의 판사인 John Koeltl에 따르면 돈세탁 방지 프로토콜을 따르지 않을 경우의 결과를 알고 있었다는 것을 인정한 것입니다.

검사와 달리 Hayes의 변호사는 의뢰인에게 징역을 요구하지 않았습니다. 사건의 검찰은 창업자와 경영진이 “법을 준수하지 않은 데 따른 의미 있는 반향이 없다고 믿는다”면 업계의 완전한 준수는 비효율적이라고 주장했다.

XNUMX년 전 BitMEX는 적절한 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하지 않았다는 비난을 받았습니다. 지난 XNUMX월에는 계약의 일환으로 CFTC 그리고 모기업인 FinCEN은 100억 달러의 벌금을 부과받았습니다. Hayes, Delo, Reed는 이 사건에 연루된 혐의로 각각 10천만 달러의 벌금을 부과받았습니다.