Bittrex, 제재 위반으로 30천만 달러 지불

암호화폐 거래소 비트렉스 동의 미 재무부가 정한 연방 제재를 위반한 대가로 30만 달러를 지불하기로 했다.

미 재무부 해외자산청(OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN)은 11월 XNUMX일 합의안을 발표했다.

교환 수 이란, 쿠바, 수단, 시리아, 크림 반도를 포함한 제재 지역에 거주하는 거의 1,800명의 사람들이 116,000건 이상의 거래를 수행했습니다. 합의에 따르면, 이전된 총액은 260억 XNUMX만 달러에 달했다.

비트렉스는 과태료 납부 외에도 기존 제재를 준수하기 위해 필요한 조치를 취했습니다.

협력 Bittrex는 OFAC에서 할인을 받습니다.

합의에 따르면 Bittrex는 제재 지역의 개인이 2014년에서 2017년 말 사이에 암호화폐 송금을 발행할 수 있도록 허용했습니다.

2019년에 거래소는 이란과 같은 일부 제재 지역의 사용자가 플랫폼에서 계정을 개설할 수 있도록 허용했다고 공개적으로 밝혔습니다. 같은 해에 이러한 개인 중 일부의 계정도 동결되었습니다.

OFAC는 거래소가 XNUMX년 동안 제재를 위반했음에도 불구하고 소규모 신생 기업이라며 수사에 상당한 협조를 했다고 주장했다. 다음과 같이 명시했습니다.

"명백한 위반 사항에 대응하여 Bittrex는 제재 대상 관할권에 연결된 IP 주소 차단, 제재 대상 관할권 계정 소유자 제한, 규정 준수 개선을 위한 새로운 도구 사용을 포함하여 명백한 위반 사항을 크게 축소한 일련의 후속 시정 조치를 신속하게 취했습니다."

OFAC가 Bittrex에 부과할 수 있는 최대 금액은 35억 달러가 넘을 수 있습니다. 그러나 초기 단계와 협력을 고려할 때 OFAC는 Bittrex에 24만 달러를 약간 상회하는 벌금을 부과하기로 결정했습니다.

FinCEN, Bittrex에 29.8만 달러 벌금 부과

OFAC는 Bittrex가 승인된 개인이 플랫폼에서 작동하도록 허용했다는 사실에 대해 우려했지만 FinCEN은 거래소에서 실행되는 의심스러운 활동의 양에 중점을 두었습니다.

FinCEN에 따르면 Bittrex는 2014년에서 2017년 초 사이에 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 못했습니다. 이 보고서에는 200달러 상당의 암호화폐를 이동하는 140,000건의 거래와 22만 달러가 넘는 거래 1건이 포함되었을 것입니다.

FinCEN은 다음과 같이 말했습니다.

"Bittrex는 거래 플랫폼에서 효과적인 거래 모니터링을 구현하지 못했습니다. 최소한의 자금 세탁 방지 교육과 경험을 가진 20,000명의 직원이 모든 거래에서 일일 XNUMX건이 넘는 의심스러운 활동을 수동으로 검토해야 했습니다."

SAR을 제출하지 못한 결과 FinCEN은 Bittrex에 29.8만 달러의 벌금을 부과하기로 결정했습니다. 그러나 OFAC에서 거래소의 벌금 24만 달러를 공제할 것이라고 밝혔습니다. 따라서 Bittrex는 30천만 달러의 벌금만 내면 거래에서 벗어났습니다.