스페인 경찰에 체포된 Bitzlato CEO: 보고서

터키 통신사 Anadolu의 2월 XNUMX일자 보도에 따르면 스페인 당국은 홍콩 암호화폐 거래소 Bitzlato의 CEO와 영업 임원 및 마케팅 이사를 체포했습니다. 프랑스, 포르투갈, 키프로스 및 미국 법 집행 기관의 공동 노력으로 교환과 관련된 총 XNUMX명의 러시아 및 우크라이나 국민이 체포되었습니다.

에 따르면 스페인 경찰에 따르면 거래소의 익명성 덕분에 암호화폐를 통해 돈을 세탁하려는 범죄 조직이 선택하는 플랫폼이 되었습니다. 당국은 디지털 자산, 고급 자동차, 현금, 스마트폰 및 기타 조사와 관련된 항목에서 18만 유로(19.8만 달러)를 압수하고 100개가 넘는 거래소 계정을 차단했습니다.

이러한 움직임은 공동 설립자 Anton Shkurenko가 이틀 후에 나온 것입니다. 정해진 비트코인의 50%(BTC)는 Bitzlato 지갑에 보관된 사용자 자금의 약 35%를 조사관이 압수한 후 거래소가 다시 시작될 때 인출될 수 있습니다. 이와 관련하여 Shkruenko는 새로운 Bitzlato가 러시아에 기반을 두고 "법 집행 당국의 손이 닿지 않는" 곳에 있을 것이라고 말했습니다.

18월 XNUMX일 미 법무부가 발표한 Bitzlato에 대한 집행 조치, 고객 알기 및 자금 세탁 방지 준수가 사이버 범죄자들이 Bitzlato 교환을 통해 700억 달러 이상을 세탁하는 데 도움이 되었다고 주장합니다. 같은 날 경찰이 교환 자금의 일부를 압수하면서 Bitzlato 웹 사이트가 폐쇄되었습니다. 공동 설립자인 러시아 국적자이자 중국 거주자인 Anatoly Legkodymov는 같은 날 마이애미에서 체포되었습니다.