Bitzlato 설립자 Anatoly Legkodymov는 화요일 700억 달러 이상의 불법 자금을 처리한 혐의로 기소된 러시아인이 보석금을 거부당한 뉴욕에서 처음으로 모습을 드러냈습니다.
미국 치안판사 Vera M. Scanlon은 Legkodymov의 "암호화폐에 대한 접근"과 그를 구금한 이유로 비자로 미국에 체류한 러시아 국민의 신분을 언급했습니다.
어떠한 석방 조건도 없이 레그코디모프는 미국에 양호한 상태로 남아 있다고 믿을 수 없다고 화요일에 제출된 구금 명령서에서 Scanlon이 말했습니다.
청문회는 미국이 지난 XNUMX월 불법 자금 세탁을 조장한 혐의를 발표한 이후 레그코디모프가 처음으로 가진 청문회였습니다.
법무부는 홍콩 기반 거래소 Bitzlato의 설립자이자 대주주인 Legkodymov도 "수백만 랜섬웨어 수익금" 처리를 도왔다고 밝혔습니다.
보석 청문회는 암호화폐가 러시아 제재를 회피하는 데 사용된다는 더 많은 보고가 표면화되면서 나옵니다.
국제 반부패 비정부기구인 국제투명성기구(Transparency International) 러시아 지부는 현재 러시아에서 고객알기제도(KYC) 정책 없이 최소 XNUMX개의 거래소가 운영되고 있다고 밝혔다.
2022년 우크라이나 침공으로 촉발된 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 러시아 정부 관리와 시민들에 대한 우려는 지난 XNUMX년 동안 소용돌이쳤습니다.
미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소 및 지갑 제공업체는 은행과 동일한 보고 및 KYC 규정을 따라야 하지만 다른 국가의 분산형 거래소 및 마켓플레이스에서 해결 방법을 제공할 수 있습니다.
Legkodymov의 경우 다음 청문회는 아직 예정되지 않았습니다. 그의 변호사는 보석 결정에 항소할 수 있습니다.
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출처: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail