보조 기부자 크리스토퍼 하번, 테더 사기 주장 중개자로 지명

월스트리트저널(Wall Street Journal)이 처음 보도한 폭로에 빅타임 브렉시트(Brexit)와 보리스 존슨(Boris Johnson)의 기부자 크리스토퍼 하번(Christopher Harbourne)이 이름을 올렸다.WSJ) Tether가 문서 위조를 통해 미국 은행의 차단을 피했음을 시사합니다.

Tether가 완전히 부인한 이러한 주장에 따르면 페이퍼 컴퍼니, 허위 문서, Harbourne과 같은 수상한 중개자가 은행을 속여 계좌를 열어 돈이 흐르도록 속이는 데 사용되었다고 합니다. WSJ는 Tether 소유주인 Stephen Moore의 이메일을 인용하여 "잠재적인 사기/자금 세탁 사건에서 위와 같은 주장을 하고 싶지 않기 때문에 회사가 가짜 송장 작성을 중단해야 한다"고 말했습니다.

Tether는 암호화폐 업계에서 가장 큰 스테이블코인입니다. 그것은 미국 달러와 1:1로 뒷받침된다고 주장합니다. 이를 위해 회사가 미국 은행 계좌와 건전한 관계를 요구한다고 가정할 것입니다.

Tether는 WSJ의 기사에 대한 답변에서 보고서의 주장이 "완전히 부정확하고 오해의 소지가 있다"고 말했습니다. Tether와 Bitfinex는 "세계적 수준의 컴플라이언스 프로그램"을 가지고 있으며 법의 서문을 지지한다고 말했습니다.

크리스토퍼 하번, 테더 사기 의혹 연루 

Chakrit Sakunkrit라는 가명으로 Harbourne은 Digfinex의 대주주였으며 여전히 대주주가 될 수 있습니다., Tether 및 Bitfinex의 모회사.

Silvergate는 2018년에 Tether 및 Bitfinex의 계정을 폐쇄했으며 그해 가을 재개 요청을 거부했습니다. WSJ가 처음 보도한 하번은 항공 연료 중개업체인 AML 글로벌을 통해 시그니처에 계좌를 신청했다.

이 신청서에서 태국에 본사를 둔 하버네는 통화 노출을 헤지하기 위해 크라켄 거래소에서 암호화폐를 거래하는 데 주로 계정을 사용할 것이라고 주장했습니다. 그가 Tether와 Bitfinex의 12%를 소유한 가명으로 운영했다는 사실(따라서 Signature에 익숙했을 것임)은 언급되지 않았습니다.

그러나 얼마 지나지 않아 Signature의 직원들은 AML 계정에서 Bitfinex로부터의 대규모 유입을 신고했습니다.

WSJ가 보고한 문서에 따르면 시그니처 직원은 “제공된 서류 어디에도 비트파이넥스가 언급되지 않았다”고 썼다. “크라켄으로 사고 팔고 있는데 왜 돈이 비트파이넥스에서만 들어오나요?”

그런 다음 Signature는 잠재적인 자금 세탁 방지 계정에 플래그를 지정하고 폐쇄했습니다.

Christopher Harbourne은 Brexit의 최대 기부자였습니다.

하번의 이름은 2018년 파나마 페이퍼에 여러 번 등장했는데, 대기업의 중개자 역할을 했다는 이유로 지금은 테더와 관련된 혐의를 받고 있습니다.

Protos는 2021년 Harbourne이 Digfinex 주주였던 14년 16.8월부터 2019년 2020월 사이에 Nigel Farage의 Reform UK(이전 Brexit Party)에 거의 18만 파운드(21.6만 달러)를 기부했다고 밝혔습니다. 이것은 Harbourne이 당의 Brexit 자금의 대부분을 제공했음을 의미합니다. Reform UK는 총 XNUMX만 파운드(XNUMX만 달러)를 모금했습니다.