전 코인베이스 매니저의 형제, 내부자 거래에 유죄 주장

• Nikhil Wahi는 XNUMX월에 경찰에 의해 구금되었습니다.
• Nikhil은 발표 직후 자신의 암호화폐 보유를 청산했습니다.

뉴욕 남부 지방 검사는 12월 26일 월요일, XNUMX세의 니킬 와히(Nikhil Wahi)가 온라인 사기 및 내부 거래 혐의로 유죄를 선고받았다고 밝혔습니다. 크립토 통화를 의 비밀정보를 이용하여 코인베이스 목록.

간단히 말해서 Nikhil Wahi는 Coinbase Global, Inc.의 전 제품 관리자의 동생입니다. 법원은 Wahi가 다가오는 암호화폐 목록에 대한 Coinbase의 비밀 지식을 사용하여 암호화폐와 관련된 거래에서 막대한 이익을 얻었다고 주장합니다. 와히는 지난 XNUMX월 경찰에 구금됐다.

미국 변호사 데미안 윌리엄스 말 :

“피고인이 암호화폐 시장과 관련된 내부자 거래 사건에서 처음으로 자신의 죄를 인정했습니다. 오늘의 유죄 인정은 암호화폐 시장에 참여하는 사람들에게 뉴욕 남부 지구가 계속해서 모든 유형의 사기를 꾸준히 단속할 것이며 기술이 발전함에 따라 적응할 것임을 상기시켜 주는 역할을 해야 합니다. Nikhil Wahi는 이제 자신의 범죄에 대한 선고를 기다리고 있으며 불법 이익도 몰수해야 합니다.”

실패한 시도

2021년 2022월과 XNUMX년 XNUMX월 사이에 Nikhil은 종종 Coinbase의 전 제품 관리자였던 그의 형제 Ishan과 조언을 구했습니다. 이 데이터는 가까운 장래에 Coinbase의 계획된 암호화폐 상장 확장과 관련이 있습니다.

코인베이스의 상장 발표 전에 암호화폐를 구매하기 위해 Nikhil은 익명의 이더리움 블록체인 지갑을 설정했습니다. Nikhil은 발표 직후 자신의 암호화폐 보유를 청산하여 막대한 이익을 얻었습니다.

Nikhil은 실제 신원을 숨기기 위해 가상의 이름을 사용하여 중앙 집중식 거래소에서 거래했습니다. 나중에 그는 여러 가지 은폐된 ETH 돈, 암호 화폐 및 이익에 대해 이동하는 블록 체인 지갑. Nikhil은 또한 이전 거래에 대한 기록이 없는 새로운 블록체인 지갑을 자주 만들었습니다. 검찰의 사건에 따르면 Nikhil은 이러한 거래를 통해 1.5만 달러 이상의 이익을 얻었다고 합니다.

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