Caroline Ellison은 FTX 붕괴에서 그녀의 행동에 대해 사과합니다.

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캐롤라인 엘리슨FTX 설립자 Sam Bankman-Fried의 절친한 친구인 FTX는 사기 및 기타 혐의에 대해 유죄를 인정하면서 이번 주 법정에서 사과했습니다. 실패한 암호화폐 거래소.

금요일에 공개된 청문회 녹취록에 따르면 Mr. Bankman-Fried's의 전 CEO인 Ms. Ellison은 암호 화폐 무역 회사인 Alameda Research는 법정에서 다음과 같이 진술했습니다.

내가 한 일에 대해 정말 죄송합니다. 나는 그것이 틀렸다는 것을 알았다.

전 FTX 최고 기술 책임자(29)인 게리 왕(Gary Wang)과 28세의 엘리슨(Ellison)은 월요일 비공개 법정에서 별도의 절차를 진행하는 동안 유죄를 인정했습니다. 두 사람 모두 덜 가혹한 선고를 받을 가능성을 대가로 정부의 조사를 지원하는 데 동의했습니다.

Mr. Bankman-Fried Ms. Ellison의 이전 사랑 관심사는 사기, 음모 및 돈세탁을 포함한 XNUMX가지 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그녀는 청문회에서 Alameda가 위험한 거래를 하기 위해 빌린 대출금을 상환하기 위해 FTX 고객 계정에서 수십억 달러를 빼돌릴 계획이라고 고백했습니다.

Alameda는 FTX 관계자가 구현한 고유한 설정으로 인해 담보를 제출하거나 마이너스 잔고에 대한 이자를 지불하거나 마진 콜을 받을 필요 없이 무한한 신용 한도를 이용할 수 있었다고 그녀는 주장했습니다.

그녀는 덧붙였다.

또한 많은 FTX 고객이 암호화폐 파생 상품에 투자했으며 대부분의 FTX 고객은 FTX가 이러한 방식으로 Alameda에 디지털 자산과 법정 화폐 예치금을 빌려줄 것이라고 예상하지 못했다고 들었습니다.

또한 Ms. Ellison은 그녀와 Mr. Bankman-Fried가 다른 사람들과 협력하여 배치를 숨기다 분기별 대차대조표에서 Alameda가 차입한 금액과 회사가 FTX 임원 및 제휴사에 제공한 막대한 대출금을 숨기는 등 대출 기관으로부터. 그녀에 따르면 Mr. Bankman-Fried는 Alameda로부터 대출을 받은 임원 중 한 명이었습니다.

Ms. Ellison은 판사가 자신이 하고 있는 일의 불법성을 알고 있다고 질문했을 때 응답했습니다. 그녀는 FTX가 파산한 이후 소비자들의 자산회복을 돕고 정부의 조사를 지원하기 위해 많은 노력을 기울였다고 말했다.

연방 검사는 Ms. Ellison의 탄원 합의와 관련된 모든 기록을 일시적으로 봉인할 것을 요청했고 Ronnie Abrams 미국 지방 판사는 청문회에서 그들의 요청을 승인했습니다. Bankman-Fried 씨는 당시 미국 구금으로 이전하는 데 법적으로 동의하지 않았으며 법무부가 지역 경찰에 그를 체포하도록 요청한 후 바하마 감옥에 수감되어 있었습니다.

Danielle Sassoon 미 검사 보좌관은 Abrams 판사에게 다음과 같이 말했습니다.

우리는 여전히 곧 범죄인 인도를 기대하고 있지만 그가 아직 동의하지 않은 점을 감안할 때 Ellison 씨의 협력이 이때 공개된다면 그를 인도하려는 우리의 법 집행 목표를 잠재적으로 방해할 수 있다고 생각합니다.

Ms. Ellison의 변호사는 논평을 거부했습니다. 그녀의 탄원서에서 Ms. Ellison은 $250,000의 보석금을 내고 떠날 수 있는 허가를 받았습니다. 맨해튼 미국 변호사 사무실의 대표는 논평을 거부했다.

같은 판사 앞에서 왕 씨는 유죄를 인정했습니다. 그는 Abrams 판사 앞에서 자신이 잘못하고 불법적인 일을 하고 있다고 자백했습니다. 그는 “FTX에 근무하면서 플랫폼 코드를 특정 변경하라는 지시를 받았고 이에 동의했습니다.

Mr. Wang의 변호사는 논평을 거부했습니다. 이전에 말한 대로 왕 씨는 협력 증인으로서의 의무를 진지하게 받아들입니다.

SBF, 체포 후 보석으로 석방

법무부는 이달 초 Bankman-Fried 씨를 사업 파산과 관련하여 XNUMX건의 사기 및 음모 혐의로 기소했습니다. 목요일, 바하마에서 송환된 후 뉴욕에서 처음으로 법정에 출두한 후 그는 250억 XNUMX천만 달러의 보석금으로 구금에서 풀려남. 연방 치안 판사는 Bankman-Fried씨에게 부모님의 거주지인 캘리포니아 주 팔로 알토에 남아 전자 감시 대상이 되어야 한다는 요구 사항을 포함하여 엄격한 제한을 부과했습니다.

Bankman-Fried 씨는 FTX의 파산으로 이어진 실수를 인정했지만 사기 혐의에 대해서는 반박했습니다.

Ellison에 대한 SEC 불만

FTX의 창시자는 Alameda와 FTX 사이에 "고의로 자금을 혼합"하지 않았다고 주장했습니다. SEC의 불만 이번 주 그는 무역 회사의 재정 상태를 위조하거나 조작하도록 Ellison에게 자주 명령을 내렸다고 주장합니다.

Bankman-Fried의 지시에 따라

. 38 페이지 보고서, "at Bankman-Fried's direction"이라는 용어는 XNUMX번 나타나며 Ellison과 관련하여 가장 자주 나타납니다.

SEC 소송에 따르면 Ellison은 지난 달까지 "Alameda의 일상 업무를 담당"했습니다.

Ellison은 FTX가 숨겨진 대출에 대한 보안으로 자주 약속하는 거래소의 토큰인 FTT의 가격을 조작한 혐의를 받고 있습니다.

SEC 소장은 전직 암호화폐 거물 엘리슨이 "알라메다에게 FTT 가격을 지원하기 위해 공개 시장에서 상당한 양의 FTT를 구매함으로써 FTT 가격을 조작하도록 지시했다"고 비난의 일부를 제기했습니다.

Alameda는 Bankman-Fried의 지시에 따라 "거래를 수행하고 트랜잭션을 실행"하여 특정 가격대에서 FTT를 구매하기 위해 자동화된 봇을 다시 배치했다고 SEC는 주장합니다.

불만은 Alameda와 Ellison이 "토큰 가격을 지원하려는 의도로 Bankman Fried의 지시에 따라 한 번 이상 FTT 거래에 적극적으로 참여했다"고 주장합니다. Alameda는 FTT 가격을 지원하기 위해 여러 인스턴스에서 거래 봇의 거래 매개변수를 변경했습니다.

소송에 따르면 "이 조작 행위는 피고의 계략을 조장하는 것이었습니다." 이는 Ellison과 Alameda가 Alameda의 진정한 위험 노출을 숨기면서 차입을 계속할 수 있도록 허용했기 때문입니다.

Ellison은 FTX 고객 예금에서 Alameda로 전용된 현금을 활용하여 외부 대출 기관에 대한 부채를 상환하고 위험을 거의 고려하지 않은 투기 거래를 수행했습니다.

SEC에 따르면 Ellison과 Wang은 "이 중 어느 것도 FTX 주식 투자자나 플랫폼 거래 사용자에게 공개되지 않았다는 것을 이해했습니다."

매 분기 Ellison은 이러한 제XNUMX자 대출 기관을 나타내는 대차대조표를 작성했지만 실제로는 FTX 고객의 예금에 불과한 이 "대출" 이면의 자금이 거래소에서 나왔다는 점은 언급하지 않았습니다.

대신, FTX와 Alameda의 얽힌 금융 관계를 은폐하기 위해 “Ellison은 Bankman-Fried의 지시에 따라 Alameda가 제XNUMX자 대출 기관에서 얻은 대출과 이 책임을 병합했습니다.”

후 충격적인 Coindesk 조각 가 발표되자 Bankman-Fried는 Ellison에게 Alameda가 "재정적으로 건전하다"고 트위터를 통해 공개적으로 투자자들을 안심시키라고 지시하기도 했습니다.

6월 10일 Ellison은 대차대조표에 총액이 XNUMX억 달러가 넘는 회사 법인의 일부 자산만 표시되어 있다고 밝혔습니다.

올해 암호 화폐 신용 산업의 긴축을 감안할 때 Ellison은 "우리는 이미 대출금의 대부분을 상환했습니다."라고 말했습니다.

최근 유통되고 있는 대차대조표 정보에 대한 몇 가지 참고 사항:
– 특정 대차대조표가 당사 법인의 하위 집합에 대한 것이며, 여기에 반영되지 않은 자산이 10억 달러를 초과합니다.
— 캐롤라인(@carolinecapital) 2022 년 11 월 6 일

이 트윗은 Alameda가 더 많은 자산을 보유하고 있음을 암시했으며, 이는 고객에게 거짓된 안심을 제공하기 위한 의도로 공개된 대차대조표보다 재무 건전성이 더 크다는 것을 의미한다고 소장은 밝혔습니다. 트윗은 또한 Alameda가 FTX에 상당한 금액의 빚을 졌다는 사실을 언급하지 않았으며 이는 대차대조표에 적절하게 반영되지 않았습니다.

그녀의 트윗에 있는 고무적인 메시지와는 달리, 불만은 엘리슨이 당시 알라메다가 파산했다는 사실을 깨닫지 못한 부주의였다고 말합니다.

Alameda의 공동 CEO였음에도 불구하고 Ellison은 중요한 비즈니스 선택을 하기 전에 종종 Bankman-Fried의 조언을 구했습니다.

Ellison이 몇 가지 거래 결정을 내렸지만 소장은 그녀가 특히 중요한 거래 및 전략적 문제와 관련하여 종종 Bankman-Fried의 조언을 구했다고 주장합니다.