목요일에 상품 선물 CFTC(Trading Commission)는 최소 44만 달러의 디지털 자산 투자를 사기적으로 권유한 혐의로 오레곤 및 일리노이주 거주자와 플로리다 회사를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.
CFTC는 구체적으로 Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao(OR), Ravishankar Avadhanam(IL) 및 Ikkurty가 소유하고 있는 플로리다 기반 회사 Jafia LLC를 지명했습니다.
고소장에서 피고들은 불법 상품 풀을 운영하고 상품 풀 운영자로 등록하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 추가로, 고소장은 피고가 소유하고 운영하는 XNUMX개의 펀드에 대해 정당한 이해관계가 없는 펀드를 소유한 "구제 피고"로 기소합니다. Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) 및 Seneca Ventures LLC.
CFTC에 따르면 이 계획은 빠르면 2021년 44월로 거슬러 올라갑니다. 피고인들은 YouTube 동영상과 웹사이트를 사용하여 170명이 넘는 참가자로부터 "디지털 자산, 상품, 파생 상품을 구매, 보유 및 거래하기 위해 XNUMX만 달러 이상을 얻었습니다. 스왑 및 상품 선물 계약."
소장에는 대표자처럼 모아진 참가자 자금을 투자하는 대신 피고가 해당 자금을 다른 참가자에게 분배하여 유용했다고 명시되어 있습니다. Ponzi 계획. 또한 피고인들은 자신의 이익을 위해 자금의 일부를 자신이 관리하는 해외 계좌로 이체한 것으로 추정됩니다.
CFTC, 자산 동결 명령
위원회는 피고의 통제 하에 있는 자산을 동결하라는 사전 명령을 확보하고 기록을 보존할 임시 수탁인을 지정했습니다.
해당 사건에 대한 심리는 25년 2022월 XNUMX일에 열릴 예정입니다. CFTC는 여러 가지 고객 보호 조치를 발표했습니다. 사기 주의보 및 기사 투자 또는 투기와 관련하여 발생할 수 있는 위험을 대중에게 알리는 것을 포함하여 사기에 대한 경고 신호를 제공하는 것 가상 화폐 아니면 최근 출시된 비트코인 선물과 옵션.
CFTC는 이 계획으로 피해를 입은 모든 사람들을 환불하기를 희망합니다. 또한 벌금과 영구 금지를 포함한 다른 처벌도 모색하고 있습니다.
미국 기관은 집행에 대해 더 자세히 조사하고 있습니다.
이 소송을 통해 CFTC는 소비자와 투자자를 악의적인 행위자로부터 보호하는 입장을 계속해서 보여주었으며 다른 연방 기관과 함께 암호화폐 공간을 더 잘 규제하는 데 도움을 주었습니다.
바이든 대통령 행정 명령 미국 시민을 더 잘 보호하기 위해 미국 기관에 암호화폐 산업을 연구하는 데 더 많은 자극을 주었습니다. 실제로 SEC는 이미 다음과 같이 약속했습니다. 두다 암호화 부문에 대한 엄격한 감독 조치.
소비자금융보호국(CFPB)도 발표 규제 당국이 연방 소비자법을 집행할 수 있도록 소비자 금융 보호 회람을 발행할 계획입니다. 최근 암호화폐 시장 붕괴도 마찬가지다. 증가 국내 국회의원과 규제 당국의 관심.
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출처: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/