CFTC, 44만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 XNUMX명 기소

미국 커뮤니티 선물거래위원회(CFTC)는 투자자들로부터 40천만 달러 이상을 훔친 암호화폐 폰지 사기에 연루된 혐의로 미국 거주자 샘 이커티(Sam Ikkurty)와 라비샨카르 아바다남(Ravishankar Avadhanam)을 기소했습니다. 위원회는 또한 피고인들을 등록되지 않은 상품 풀을 운영한 혐의로 기소했습니다.

44만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 남성 XNUMX명 기소

공식 고소장에 따르면 CFTC는 이들 두 사람이 피해자들을 유인해 XNUMX개의 가짜 디지털 자산 소득 펀드에 투자했다고 주장했습니다.

Ikkurty와 Avadhanam은 2021년 XNUMX월에 운영을 시작했으며 공식 웹사이트와 YouTube 채널을 통해 투자자들에게 자금을 요청했습니다. 그들은 투자자들이 수익을 창출하기 위해 자금을 디지털 자산에 투자할 수 있도록 돕겠다고 약속했다고 CFTC는 주장했습니다.

파트너는 44명의 투자자로부터 총 170만 달러를 창출했지만 약속대로 자금을 디지털 자산에 투자하지 않았습니다. 대신, 피고인들은 폰지 사기의 형태로 자금의 일부를 다른 투자자들에게 분배했습니다. 그들은 또한 자금 중 일부를 스스로 보관하고 수백만 달러를 개인 계좌로 이체했다고 고소장에서 주장했습니다.

무엇보다도 CFTC는 사기를 당한 투자자에게 보상하고, 해당 계획으로 인해 부당하게 얻은 이익을 피고로부터 회수하며, 향후 CFTC 규정을 위반하지 않도록 강력하게 경고할 것을 요구하고 있습니다. 사기 혐의자에게는 금지 명령이 내려졌고 그들이 소유한 모든 자산은 동결됐다.

증가하는 암호화폐 사기

한편, 최근 암호화폐 사기가 셀 수 없이 많아졌습니다. 이달 초 홍콩 당국은 24달러 규모의 암호화폐 사기를 조종한 혐의로 191,000세 남성을 체포했습니다.

지난 1.1월, 미국 법무부(DOJ)는 대체 불가능한 토큰(NFT) 프로젝트와 관련하여 XNUMX만 달러 규모의 송금 사기 및 돈세탁에 연루된 혐의로 남성 XNUMX명을 체포하고 기소했습니다.

지난 7월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 미국과 기타 국가의 수백 명의 소매 투자자로부터 최소 XNUMX만 달러를 사취한 혐의로 라트비아 시민을 기소했습니다.