코인베이스, 네덜란드에서 규정 미준수로 3.3만 유로 벌금

암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)가 미등록 상태에서 네덜란드에서 거래한 것에 대해 3.6만 달러의 벌금을 부과받았다.

세계에서 가장 인기 있는 거래소 중 하나인 이 거래소는 최근 규제 당국의 여러 타격을 받았습니다. 뉴욕주 금융서비스부는 최근 $ 50 만 괜찮아요. 자금 세탁 방지법을 위반한 회사에 대해.

네덜란드 중앙은행인 De Nederlandsche Bank(DNB)는 코인베이스가 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법을 준수하지 않았다고 고발했습니다.

네덜란드 중앙은행, 3.6만 달러 벌금 부과

DNB는 발표 네덜란드에서 암호화 관련 서비스를 제공하는 모든 회사는 등록하거나 처벌을 받아야 합니다.

중앙 은행은 2020년 XNUMX월 암호화폐로 자금을 조달하는 테러리즘의 증가하는 위험을 단속하기 위해 규칙을 도입했습니다.

은행은 Coinbase가 올바른 서류 작업 없이 규칙을 도입한 후 거의 XNUMX년 동안 국내에서 거래를 계속했다고 주장했습니다. 

위반에 대해 DNB는 Coinbase에 3.3만 유로(약 3.6만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 그러나이 금액은 Coinbase가 "항상 등록을 얻기 위해 의도했다"고 주장하면서 5 % 감소했습니다.

코인베이스 소개 2022년 XNUMX월 네덜란드 고객을 위한 특정 고객 알기(KYC) 규칙. 실제로 이는 사용자가 거래소에서 자금을 인출할 때 전체 이름, 주소 및 송금 목적을 제공해야 함을 의미했습니다.

네덜란드 중앙은행도 벌금 바이낸스 2022년 XNUMX월 무면허의 암호화 서비스. DNB는 또한 공공 경고 에 바이낸스 2021년에 서비스를 불법이라고 부릅니다.

Coinbase의 규제 문제

코인베이스는 연초부터 법적 문제에 시달렸습니다. 4월 XNUMX일에는 $ 100 만 결제 뉴욕의 자금 세탁 방지법을 위반한 규제 기관과 함께. 

이 합의에는 50천만 달러의 벌금과 규정 준수 프로그램을 강화하기 위한 Coinbase의 50천만 달러 약속이 포함되었습니다. 

그리고 18월 XNUMX일, 거래소는 일본에서의 운영 "시장 상황" 때문입니다. 또한 올해 초 분기 대비 비용을 950% 줄이기 위해 25명의 직원을 해고해야 했습니다.

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