Coinbase, 100억 달러 벌금으로 미국 규정 준수 문제 해결 ⋆ ZyCrypto

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미국 최대 암호화폐 거래 플랫폼, 코인베이스, 미국 금융 규제 기관과의 규정 준수 문제를 해결하기 위해 총 100억 달러를 분담하기로 합의했습니다. 이 금액은 New York Times 보고서에 따라 두 부분으로 나뉘며 한 부분은 벌금이고 다른 한 부분은 내부 규정 준수 노력을 개선하기 위한 약속의 일부로 지정된 것으로 알려졌습니다.

Coinbase는 100,000건 이상의 거래에 영향을 미치는 필수 조사 조치의 잔고를 포함하여 여러 규정 준수 및 자금 세탁 방지 위반으로 기소되었습니다. 7.6억 달러 가치의 암호화폐 거래소의 경우, 회사의 고객 알기(KYC) 관행은 초보적이고 허술한 것으로 묘사되었으며, 범법자와 범죄자가 플랫폼을 통해 순진한 피해자를 속일 위험이 높습니다.

이 회사는 이전에 외부 평가자를 통합하여 100억 명 이상의 고유 고객을 따라잡기에는 너무 압도적이라고 금융 규제 당국이 설명하는 컴플라이언스 팀을 개편하겠다고 약속했습니다. 그러나 이러한 노력은 다소 비효율적인 것으로 판명되어 지난해 공식 조사가 시작되었습니다.

2017년 라이선스를 획득한 이후 Coinbase는 미국에서 발판을 마련한 가장 큰 암호화폐 플레이어 중 하나라는 자부심을 가지고 있습니다. 그러나 뉴욕에 허가를 받은 회사는 미국 시장 특유의 엄격한 규제 기준에는 미치지 못하는 것으로 나타났다.

미국에서 암호화 회사는 상업 은행과 동일한 규정 준수 표준을 준수합니다. 많은 사람들은 지금은 없어진 FTX가 바하마가 아닌 미국에 등록된 경우 이러한 사기 행위에 관여하지 않았을 것이라고 생각합니다. 그러나 지난 몇 년 동안 거의 수십억 달러에 달하는 기부금이 2022년을 앞두고 백악관의 주요 정치 관리와 의사 결정권자들에 의해 거의 또는 전혀 의심이나 조사 없이 향유되었습니다. 중간선거.

설상가상으로, 두 개의 의회 권고와 SEC 디지털 자산 보고서에도 불구하고 암호화폐 혁신이 더 빠르게 시작되어 미국 전체 인구의 XNUMX/XNUMX에 걸쳐 확산됨에 따라 치안 운영에 대한 승인된 법률이 아직 없습니다.

이번 위반으로 코인베이스는 이미 미국 규제 위반 목록에 포함된 크라켄(Kraken), 로빈후드(Robinhood)와 같은 상위 거래소에 합산 30.3만 달러의 벌금을 물고 합류하게 된다. 바이낸스 컴플라이언스 문제에 대한 XNUMX년 간의 IRS 조사가 이제 거의 끝나가고 있다는 소문이 무르익었습니다. 그 결과, Zhao Changpeng의 회사를 나타내는 경우 특히 Sam Bankman-Fried의 FTX가 몰락한 이후 Binance가 중대한 지배권을 상당히 장악하는 것을 볼 수 있습니다.