45만 달러 규모의 사기 사건에서 SEC에 의해 못 박힌 CoinDeal 사기꾼

미국 규제 당국은 암호화폐 사기를 표적으로 삼는 새로운 사건으로 2023년을 시작합니다. CoinDeal이라는 투자 계획에 연결된 XNUMX명의 개인과 XNUMX개의 회사는 청구 된 수요일 미시간주 동부 지방법원의 미국 증권거래위원회에서

SEC 시카고 지역 사무소의 다니엘 그레구스(Daniel Gregus) 이사는 “우리는 피고인들이 귀중한 블록체인 기술에 대한 접근 권한을 잘못 주장했으며 이 기술의 임박한 판매가 투자자들에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장했습니다.”라고 말했습니다.

SEC는 Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott를 CoinDeal에서 맡은 역할에 대해 기소했습니다. 기관은 미등록 증권을 전 세계 수천 명의 투자자에게 판매하여 45만 달러 이상을 모금했다고 밝혔습니다. 에이전시는 또한 AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC를 고소했습니다.

Chandran은 이미 미국 법무부 산하의 별도 투자 사기 사건에서 재판을 기다리고 있습니다.

그레구스는 “우리의 고소장에서 주장한 바와 같이 사실 이 모든 것은 피고인들이 수만 명의 개인 투자자들을 속이면서 자신들의 이익을 챙기는 정교한 계획에 불과했습니다.”라고 말했습니다.

SEC는 피고인들이 CoinDeal 사기에서 얻은 돈을 자동차, 부동산 및 보트를 구입하는 데 사용했다고 밝혔습니다.

SEC는 모든 피고에 대한 판결 전 이자, 벌금 및 영구 금지 명령과 함께 피고가 훔친 것으로 의심되는 돈을 회수하려고 합니다.

에이전시는 2019년 2022월부터 XNUMX년까지 그룹이 블록체인 기술 회사로 홍보한 코인딜(CoinDeal)에 투자함으로써 투자자들이 높은 수익을 창출할 수 있다는 거짓되고 오해의 소지가 있는 주장을 했다고 주장합니다. 그러나 SEC는 서류에서 토큰 판매나 배포가 발생하지 않았다고 밝혔습니다.

피고인들은 증권법 및 거래법의 사기 방지 및 등록 조항을 위반한 혐의로 기소되었습니다.

이것은 피고인 Chandran에 대한 법과의 첫 충돌이 아닙니다. 2022년 XNUMX월 미국 법무부는 체포하고 청구 된 그는 메타버스와 네이티브 암호화폐를 개발하고 있다고 거짓 주장하는 별도의 계획으로 투자자를 속이는 역할을 한 혐의로 XNUMX건의 전신 사기 혐의를 받았습니다.

미 보안관과 FBI가 압수한 100개의 자산 중에는 은행 계좌, 부동산, 테슬라 차량 39대를 포함한 고급 자동차가 있었습니다.

법무부 사건에서 유죄 판결을 받으면 Chandran은 연방 교도소에서 20년형을 받게 됩니다.