CoinSwitch의 CEO Ashish Singhal은 27년 2022월 XNUMX일 트위터를 통해 최근 집행 위원회와의 계약이 자금 세탁과 관련이 없음을 대중에게 확인했습니다.
Singhal은 회사가 비즈니스 모델 및 규정 준수 조치에 대해 공개적으로 논의했으며 집행 위원회인 Bengaluru와 "완전히 협력"하고 있다고 말했습니다. Singhal은 트위터 스레드에서 회사의 감시 기관과의 계약이 자금 세탁과 관련이 없다고 강조했습니다.
Singhal의 응답은 인도 거래소의 외환 관리법 위반 가능성에 대한 광범위한 조사의 일환으로 인도 집행국 관리들이 CoinSwitch의 건물 XNUMX곳을 급습한 후 나왔습니다.
익명의 소식통이 말했다 로이터 에이전트는 의심되는 외환 위반에 대해 CoinSwitch를 사용하여 이전을 확인했습니다. 신고 Be[In]Crypto에 의해. Singhal은 기밀 유지 문제를 언급하면서 CoinSwitch가 법 집행에 관여하는 성격에 대해 언급하기를 거부했지만, 기업이 법적 의무를 이해하려면 인도가 암호화폐에 대한 보다 명확한 규제 접근 방식이 필요하다고 지적했습니다.
Singhal은 암호화폐를 특정 자산 클래스로 분류하려는 시도에 인도가 혼자가 아니라는 점을 강조했습니다. 미국과 호주 모두 이 문제로 씨름하고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐가 유가증권이라는 데 단호하고 현재 미등록 증권을 상장하기 위해 코인베이스를 조사하고 있다. 호주에서 최근 발표된 "토큰 매핑" 실행은 규제 기관이 기존 라이선스 프레임워크, 조직 구조 및 자산 관리인의 의무를 검토하여 암호화 공간을 더 잘 규제하는 데 도움이 될 것입니다.
Singhal은 암호화가 인터넷에 혁명을 일으킬 수 있다고 믿으며 사용자가 "올바른 일"을 하겠다는 회사의 약속을 반복합니다. CoinSwitch는 벤처 캐피털 강자인 Andreessen Horowitz, Tiger Global 및 Coinbase Ventures의 지원을 받습니다.
전쟁 경로의 ED
집행부는 다양한 조사를 시작했습니다. 암호 회사 2021년 XNUMX월 이후 소환 WazirX 경영진은 총 350억 XNUMX천만 달러가 넘는 중국 상대방과의 거래에 대한 설명을 제공합니다. 약 한 달 후, 소환 그들의 회사가 외환 규칙을 위반했는지 여부를 확인하기 위해 최고 암호 화폐 경영진.
그 후, ED 얼어 붙다 Zanmai Lab Private의 WazirX 운영 이사의 은행 자산이 8만 달러 이상을 압류했습니다. ED가 16개의 약탈적인 핀테크 회사가 Yellow Tune Technologies가 관리하는 지갑에 자금을 입금하도록 허용한 혐의로 거래소를 조사하면서 곧 또 다른 암호화폐 거래소인 Vauld의 자산이 동결되었습니다.
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출처: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/