암호화폐 투자 플랫폼 BitConnect의 설립자인 Satish Kumbhani는 현재 인도에서 수백만 달러의 사기 혐의로 조사를 받고 있습니다.
보도에 따르면 푸네 시의 변호사인 콘드화 부드룩(Kondhwa Budruk)은 16월 XNUMX일 사이버 범죄 경찰에 이 사건을 고소했다.
BitConnect는 투자자를 오도하는 또 다른 계획
XNUMXD덴탈의 첫 번째 정보 보고서 (FIR)은 변호사가 여러 투자 플랫폼에서 거의 220비트코인(시장 가치 5.14만 달러에 근접)을 잃었다고 주장했습니다. 변호사는 Kumbhani(36) 외 XNUMX명의 이름을 지었습니다. 보고서에 따르면 지금까지 체포된 사람은 없는 것으로 알려졌다.
XNUMX월 초 샌디에이고의 연방 배심원단은 BitConnect 설립자를 다음과 같은 혐의로 기소했습니다. 폰지 사기를 운영하고 있습니다. 이에 따라 설립자는 초기 투자자들에게 후기 투자자들의 자금으로 2.4억 달러를 훔친 것으로 밝혀졌습니다.
이 경우 FIR에 따르면 신고자는 54년에서 166년 2016월 사이에 플랫폼에 강제로 재투자해야 했던 2021비트코인의 반환과 함께 XNUMX비트코인의 초기 투자에서 속아 넘어갔습니다. 고위 경찰에 따르면 검사관 DS Hake, Kumbhani 및 그의 동료들은 가상 화폐 사기 투자자를 오도했다고 주장합니다.
인도의 FM은 기관이 플랫폼을 조사함에 따라 새로운 우려를 제기합니다.
이 소식은 니르말라 시타라만 인도 재무장관이 가상 자산 투자에 대한 새로운 우려를 제기한 지 며칠 만에 나온 것입니다. “정부는 이미 경고했습니다. 나는 우리 모두가 생각을 공유하고 이에 대해 약간의 주의를 기울여야 한다고 생각합니다.”라고 Sitharaman이 말했습니다. 경고 공공 및 스타트업 기업가.
그녀의 발언은 인도 집행국(ED)이 46만 달러 상당의 은행 자산을 차단한 진행 중인 조사를 뒷받침하는 것이기도 하다. 문제의 암호화폐 거래소 Vault 운영자인 Zanmai Lab Private Ltd의 이사 중 한 사람의 은행 계좌를 동결한 후 인도 암호화폐 거래소 WazirX.
이는 7.3년 기준 인도 인구의 약 2021%가 암호화폐를 소유하고 있는 인도의 암호화폐 소유권이 세계에서 XNUMX번째로 높다는 점을 고려할 때 중요합니다. 따라 최근 UNCTAD 보고서에.
하지만 CoinDCX의 성장 및 전략 담당 부사장인 Minal Thukral은 최근 인도에서 암호화폐의 미래에 대해 낙관적이라고 밝혔습니다. 회견.
“UN 보고서에 따르면 암호화폐는 최근 몇 년 동안 극적인 발전을 보여주고 있으며 이는 현재 65만 인도인(~50%)이 인터넷에 액세스할 수 있다는 점을 감안할 때 긍정적인 신호입니다. 또한, 증가하는 비율에 대한 지속적인 두려움과 상관없이 인도에서 암호화 혁신은 계속 성장할 것입니다. 인플레이션등입니다.”라고 Thukral이 설명했습니다.
책임 부인
당사 웹 사이트에 포함 된 모든 정보는 선의로 일반 정보 목적으로 만 게시됩니다. 독자가 당사 웹 사이트에있는 정보에 대해 취하는 모든 조치는 전적으로 자신의 책임입니다.
출처: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/