법원, BitMEX 공동 설립자에게 민사 벌금 30천만 달러 부과

상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 목요일 뉴욕 남부 지방 법원(SDNY)이 암호화폐 거래소 BitMEX의 설립자 30명 모두에 대해 총 XNUMX천만 달러의 민사 벌금을 부과하는 동의 명령을 내렸다고 발표했습니다.

뉴욕 남부 지구는 앞서 비트멕스 기업에 암호화폐 거래 플랫폼을 불법적으로 운영하고 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 100억 달러를 지불하라고 명령했다.

“불법 행위”

CFTC에 따르면 성명서, Arthur Hayes, Benjamin Delo 및 Samuel Reed는 각각 10천만 달러의 패널티를 받았습니다. 규제 당국은 BitMEX와 그 경영진이 2014년 2020월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 상품 거래법(CEA)을 위반했다고 밝혔습니다.

CFTC는 규제 기관의 허가 없이 미국에서 사업을 운영하기 위해 2020년 XNUMX월 경영진과 함께 BitMEX를 반대했습니다. 그것은 거래소가 승인 없이 지정 계약 시장 또는 스왑 실행 시설로, 그리고 적절한 등록 없이 선물 위원회 상인으로 기능한다고 비난했습니다. CFTC는 또한 BitMEX가 고객을 위한 KYC/AML 절차를 구현하지 못했다고 말했습니다.

교환 안정된 CFTC 및 FinCEN에 100억 달러의 벌금을 부과합니다. 법원 제출 후 회사는 관리 팀을 개편하고 AML 배경을 가진 새로운 규정 준수 책임자를 임명했습니다. 또한 Arthur Hayes와 다른 설립자들이 떠난 후 다른 주요 인사들을 고용했습니다.

별도의에서 성명서, CFTC의 Caroline D. Pham 커미셔너는 "등록되지 않은 회사"가 법을 위반하여 기능하게 하는 것은 규제 기관이 정한 규칙을 준수함으로써 "올바른 일을 하고 있는 회사보다 불법 행위자가 부당한 이점을 누리게 하는 것"이라고 말했습니다. 그녀는 또한 덧붙였다.

"미국 규제 프레임워크의 기본 측면인 등록, 시장 행위 및 자금 세탁 방지 규칙에 대한 개인의 책임을 시행함으로써 CFTC는 작년에 기업 피고와 100억 달러에 합의한 후 BitMEX 경영진이 책임을 지도록 하고 있습니다."

무기징역 및 여행의 자유 요청

최근의 발전은 다음과 같다. 신고 Hayes의 변호사가 맨해튼 연방 판사에게 보호 관찰 요청을 제출했음을 폭로했습니다.

65페이지 분량의 제출물에서 전 BitMEX CEO의 법적 대리인은 연방 지침에 따라 6~12개월의 징역형을 줄이는 형량 계약에 서명한 후 자택 구금이나 지역 사회 감금을 요청하지 않았습니다.