사기꾼들의 놀이터가 된 암호화폐

암호화 및 사기와 관련된 뉴스는 사무직 범죄 분야에서 유비쿼터스이며 아마도 더 걱정스러운 것은 암호화 부문의 이러한 사기 활동이 단일 유형의 범죄에 국한되지 않는다는 것입니다.

다양하고 독특하지만 하나의 공통 스레드를 가진 이러한 범죄는 실제 돈과 관련이 있으며 암호화 투자자가 피해자입니다. 많은 사람들이 평생 저축한 돈을 암호화폐에 투자했으며, 더 큰 규모에서는 사모펀드, 연금 제도, 심지어 국가까지도 주요 투자자이자 패자입니다.

Ponzi로 판명되는 부자가 되는 계획에 투자하도록 목표를 유인하는 사기꾼이 있습니다. 21월 XNUMX일, 관계자들은 에스토니아 시민 XNUMX명 체포 575억 100만 달러 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획 또한 XNUMX월에 미국 당국은 글로벌 암호화폐 폰지 사기 EmpiresX의 "수석 거래자"가 투자자로부터 XNUMX억 달러를 훔친 것과 관련하여 증권 사기를 저지르는 음모에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 사기꾼들이 디지털 자산 사기에 대한 풍부한 기회를 이용함에 따라 EmpiresX와 같은 주요 사기 사건이 암호화폐 시장에서 빈번해졌습니다.

그런 다음 우리는 제도적 위험을 안고 있습니다. 즉, 주류이고 안정적인 것처럼 보이지만 고객 예금이 있어야 하는 대차대조표의 구멍으로 인해 무너지는 거래소와 플랫폼입니다. 최근 FTX의 엄청난 붕괴는 코인 가격이 전반적으로 폭락한 "암호화폐 겨울"의 영향으로 이미 동요하고 있던 섹터에 충격파를 보냈습니다. 미국 파산 법원에 제출된 서류에 따르면 FTX는 50대 채권자에게 거의 3.1억 달러의 빚을 지고 있지만 FTX의 몰락에 따른 실제 비용은 업계 전체에 퍼진 파급 효과 측면에서 훨씬 더 큽니다.

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이렇게 방대한 규모로 사기를 치는 FTX의 능력에 대한 규제 기관의 역할은 앞으로 많은 조사를 받게 될 것입니다. 영국 FCA(Financial Conduct Authority)에 공평하게 FTX가 승인 없이 영국에서 금융 서비스나 제품을 제공할 수 있다고 생각한다는 XNUMX월 경고를 발행했습니다. 그러나 통지는 FCA의 웹 사이트에 국한되었습니다. 분명히 트위터에 올리거나 훨씬 더 많이 유포하지 않았습니다. 목표 청중에게 도달하도록 노력하고 확인하기 위해 더 많은 노력을 기울이지 않고 그러한 경고를 하는 요점에 의문을 제기해야 합니다. FTX의 붕괴는 엄청나지만 확실히 마지막은 아닐 것입니다.

FTX의 몰락 이후, 영란은행 부총재 암호화폐 시장의 지속적인 성장은 FTX 파열보다 더 큰 충격이 발생하기 전에 지금 조치를 취해야 함을 경고하면서 해당 부문을 규제 프레임워크 내로 가져올 것을 촉구했습니다.

이러한 무장 소집은 환영할 만하지만 단순히 규칙을 갖는 것이 아닙니다. 나쁜 행동에 영향을 미치고 시장 신뢰도를 향상시키는 것은 이러한 규칙을 감시하고 시행하는 방법입니다.

이 부문의 지지자들은 암호화폐 공간의 "파괴적" 및 "황량한 서부" 특성을 이용하여 숨막히는 군중을 끌어들이려고 하지만 사기꾼과 도둑에게 매력적으로 만드는 것은 바로 그 기능입니다. 암호화폐는 국내 및 글로벌 금융 규제의 범위를 크게 벗어나 범죄자의 피난처가 되고 투자자가 범죄의 피해자가 될 경우 구제 수단이 거의 없는 위험에 노출됩니다.

은행은 시장을 향하기보다 외면하고 있습니다. Starling Bank는 최근에 발표했습니다. 그들은 고객의 암호화폐 활동에 제한을 가하고 있었으며, 이는 암호화폐 투자자를 거래를 완료하기 위해 덜 안전한 방법으로 몰아갈 가능성이 있습니다.

암호화폐와 블록체인은 분산된 공간에서 작동하는 파괴적인 기술로 분류되었습니다. 이러한 매개변수에서 많은 범죄자들이 회피하려고 했던 전통적인 금융 시스템의 프로세스에 대해 불평하는 것은 현명하지 못한 것 같습니다.

외부 교육도 필요하지만 사용자의 자제력도 필요하다. 해설자이자 IBC Group의 창립자인 Mario Nawfal은 XNUMX월 트위터에서 이렇게 말했습니다. 간단합니다. 탐욕입니다. 우리 모두는 적절한 실사에 대해 생각하지 않은 돈을 벌고 있었습니다. 우리는 모두 양처럼 서로를 따라갔고, 놓치는 바보가 되지 않으려고 노력했습니다. 우리는 이제 회비를 지불하고 있습니다.”

모두가 FTX 사기를 어떻게 놓쳤는지 계속 묻습니다.

간단합니다. 탐욕

우리는 모두 적절한 실사에 대해 생각하지 않은 돈을 벌고 있었습니다.

우리는 모두 양처럼 서로를 따라갔어, 놓치는 바보가 되지 않으려고

우리는 지금 회비를 지불하고 있습니다.

— 마리오 나팔(@MarioNawfal) 2022 년 11 월 23 일

암호화폐 거래는 온라인 게임의 확장 이상으로 여겨져서는 안 되며 실제적이고 위험한 결과를 초래하는 심각한 재정적 선택으로 간주되어야 합니다. 암호화폐의 게임화는 암호화폐의 바이러스 확산과 대체 불가능한 토큰(NFT)) 소셜 미디어 전반에 걸쳐 유명인의 지지와 인플루언서 프로모션이 투자의 단점을 거의 고려하지 않고 문화를 정상화합니다. 젊은 투자자들은 동료들이 소액 투자를 통해 눈에 띄는 수익을 냈다는 장황한 이야기에 휩싸이고, 그들 앞에 매달린 다음 단기 부자 계획에 돈을 던지도록 쉽게 속아넘어갑니다.

한때 은행 기관, 정부 및 펀드의 전유물이었던 통화 투기는 카지노 엔터테인먼트로 재포장되어 대중에게 판매되었으며, 빠른 성장은 개편이 얼마나 성공적이었는지를 보여줍니다. 성급한 소셜 미디어 방송, 거의 이해되지 않는 암호화 기술의 안개, 투자자가 감히 꿈을 꿀 수 있는 거친 가격 변동성을 활용하여 완벽한 폭풍이 만들어졌습니다. 탐욕, 기술 발전 및 규제 부족의 조합은 여전히 ​​파괴적입니다. 사기는 현재 암호화폐 사업의 대가이며 역사가 반복되지 않도록 하려면 갈 길이 멉니다.

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거래소가 고객 자금을 처리하는 경우 규제를 받고 은행처럼 작동하여 소비자를 보호해야 합니다. 이때 보증과 예치금은 적절하게 격리되고 보호되어야 합니다.

암호화폐는 투자자가 투자와 관련된 위험에 대해 잘 알 수 있도록 특정 형태의 중앙 집중식 인증 프로세스를 따라야 합니다. 토큰이 인증되기 위해서는 최소한의 기준과 보증이 필요합니다. 그러면 소비자는 명확한 비전을 갖고 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다.

코인/토큰의 발행도 살펴봐야 하고 규제가 의미가 있기 위해서는 최초 공모와 견줄만한 최소한의 기준이 필요하다.

평가는 여전히 문제입니다. 회사는 가치가 회사의 전망/가치를 기반으로 하므로 자체 주식 가치에 포함되는 토큰을 발행하고 있습니다. FTX 가치는 토큰 FTT의 시장 가치에 의해 뒷받침되었으며 FTT의 가치 자체는 FTX의 평가를 기반으로 했습니다. 여기서 순환은 위험합니다.

암호화폐 분야는 이제 갈림길에 서 있습니다. 중앙 집중식 규제와 상충하는 반문화는 더 많은 스캔들, 변동성 및 신뢰 상실로 이어질 뿐입니다.

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