크립토퀸 전 남자친구 징역 5년 (신고)

Ruja Ignatova("Cryptoqueen"으로 더 유명함)의 전 남자친구인 Gilbert Armenta는 사기성 암호화폐 프로젝트 OneCoin에 참여한 혐의로 XNUMX년형을 선고받은 것으로 알려졌습니다.

악명 높은 폰지 사기의 창시자인 불가리아 태생의 Ignatova는 FBI의 2017대 지명 수배자 명단에 올라 있습니다. 그녀는 XNUMX년 그리스에서 마지막으로 목격되었으며, 일부 소식통은 그녀가 살해되었을 수도 있다고 암시했습니다.

Armenta는 XNUMX년이 아닌 XNUMX년을 얻습니다.

블룸버그 법에 따르면 적용 범위, 뉴욕 남부 지구(SDNY) 법원은 Armenta에게 OneCoin 사기로 발생한 수익금 300억 달러를 세탁한 혐의로 연방 교도소에서 59년형을 선고했습니다. 4세의 그는 XNUMX억 달러가 넘는 투자자들을 사취한 계획의 창시자인 Ruja Ignatova의 전 남자친구였습니다. 

초기 조사에 따르면 아르멘타는 2018년 동안 감옥에 갈 수 있습니다. 그러나 XNUMX년 자금세탁, 공갈, 전신사기 등의 혐의를 인정해 형량이 감면됐다. 

Matthew Lee – 공익단체 Inner City Press 설립자 – 더 많은 빛을 비추다 피고에 대한 사건에. Armenta는 300억 달러를 세탁한 후 제트기와 같은 사치품을 구입한 것으로 추정됩니다.

그는 나중에 항공기를 매각하여 당국과의 계약을 위반하고 5만 달러 수표를 훔쳤습니다. 또한 Ignatova의 전 남자 친구는 멕시코 기업에 뇌물을 제공하고 OneCoin 투자자로부터 훔친 도박 자금을 훔쳤습니다.

Armenta의 변호사는 그의 의뢰인이 폭력적인 사람이 아니라고 주장했으며 그의 문제는 "Cryptoqueen"과 "로맨틱한 관계"를 맺은 불행에서 비롯되었다고 덧붙였습니다. 그녀는 아마도 "그의 아파트에 구멍을 뚫고 그 옆에 살면서 그를 감시할 부부를 고용"했을 것입니다. Armenta는 또한 Ignatova가 이미 고객이었던 조지아에서 은행을 인수했습니다. 

피고인은 FCI 마이애미 연방 교도소(남성 수감자를 위한 보안 수준이 낮은 교정 시설)에서 복역할 것을 요청했습니다. 치안 판사는 아직 해당 요청을 승인할지 여부를 결정하지 않았습니다.

'Cryptoqueen'과 그녀의 수십억 사기

OneCoin – 2014년 불가리아에서 설립된 사기성 암호화폐 피라미드 계획 – 출시와 4년 사이에 수백만 명의 사람들을 사기를 치며 2016억 달러 이상을 끌어들였습니다. 창립자들은 투자자들에게 100유로에서 118,000유로에 달하는 디지털 자산 거래를 위한 "교육 패키지"를 구매할 것을 촉구했습니다.

구매와 함께 사람들은 특별히 설계된 내부 시장에서 명목 화폐로 교환할 수 있는 OneCoin 토큰도 받았습니다. 장소는 각 투자자가 선택한 패키지 유형에 따라 일일 판매 한도를 설정하여 교환할 수 있는 코인의 수를 제어했습니다. 

장터는 2016년 2017월 유지보수를 위해 XNUMX주 동안 문을 닫았고 XNUMX년 XNUMX월 다시 문을 닫았습니다. 그럼에도 불구하고 해당 기관에 속한 사람들은 계속해서 자금을 받았습니다. 

불가리아, 핀란드, 노르웨이, 스웨 

루자 이그나토바 CEO 겸 창립자, 기술 된 BBC에서 "세계를 사기친 여성"으로 묘사한 그녀는 2017년 그리스 아테네에서 마지막으로 목격되었습니다. 숨어 지중해의 호화 요트에서. 어떤 관할권이나 당국도 해안에서 XNUMX해리 떨어진 사람들을 체포할 수 없기 때문에 이곳은 도망자에게 좋은 장소가 될 수 있습니다.

전 룩셈부르크 정보국장 프랭크 슈나이더(Frank Schneider) 생각 Ignatova가 사망했을 수 있습니다.

"나는 그녀가 살해당했다고 믿고 있고, 그렇지 않기를 바라지만 달리 증명할 수 있는 것은 아무것도 없습니다."

FBI(Federal Bureau of Investigation)도 "Cryptoqueen" 사냥에 동참했습니다. 자본 매출 그녀는 "가장 수배된 도망자 100,000명" 목록에 올랐습니다. 이 기관은 또한 그녀의 행방에 대한 정보를 제공한 사람에게 XNUMX만 달러의 현상금을 제공했습니다.

런던에서 재포장?

올해 초 거의 15만 달러 상당의 펜트하우스(Ignatova가 몇 년 전에 구입) 다시 나타난 런던 주택 시장에서 도망자가 살아있을 수 있음을 암시합니다. 

빌레펠트의 검찰은 이전에 Ignatova의 독일 변호사가 아파트와 건물의 두 번째 아파트 구입 자금으로 21만 달러 이상을 송금한 돈세탁 혐의로 기소했습니다. 

런던 최고의 지역 중 하나인 켄싱턴에 위치한 부동산에 대한 호가는 나중에 약 13만 달러로 인하되었으며 현재는 더 이상 매물로 나와 있지 않습니다.

부동산 중개인인 Knight Frank는 판매 여부를 확인하지 않았지만 "항상 법적 및 규제 의무를 완전히 준수했다"고 확신했습니다.