400년 2021억 달러 이적 후 바이낸스의 CZ가 레이더에 포착되다

바이낸스는 400년 초 미국 지사에서 창펑 자오가 관리하는 법인으로 2021억 달러를 옮긴 후 레이더에 포착됐다.

Merit Peak와 연결된 Binance US

CZ라고도 알려진 Changpeng Zhao는 Binance의 CEO입니다. 그의 교환은 최근 몇 달 동안 면밀히 조사되었습니다. 

기존 뉴스 사이트인 로이터의 포렌식 조사는 이제 쇼 400년 전 XNUMX억 달러가 바이낸스의 파트너 중 하나이기도 한 암호 친화적인 은행인 Silvergate Bank를 통해 Changpeng Zhao를 "매니저"로 등록한 무역 회사인 Merit Peak로 이전되었습니다.

Merit Peak는 영국령 버진 아일랜드.

2021년 첫 400개월 동안 조사관은 XNUMX억 달러가 BAM Trading에 등록된 Binance US의 Silvergate Bank를 통해 이동했음을 확인했습니다. 고객 자금이 포함된 경우 독립적으로 확인할 수 없습니다.

이는 그 기간 동안 Binance.US 계정이 기업 고객으로부터 1.3억 달러를 받았기 때문입니다. 

바이낸스가 응답합니다

로이터도 이적 사유를 밝힐 수 없었다. 발견된 유일한 세부 사항은 Merit Peak가 Binance.US의 "거래를 촉진"했다는 것입니다. 이는 그들이 암호화폐 거래 및 거래의 유동성을 높이는 데 도움을 주는 시장 조성자임을 의미합니다.

Merit Peak는 이러한 서비스를 제공할 때마다 기초 자산의 입찰 가격과 매도 가격의 차이인 스프레드에서 이익을 얻습니다. 문제는 Reuters가 Binance.US 직원들이 Merit Peak가 거래를 실행한 방법에 대해 정확히 알지 못했다는 사실을 알게 되었다는 것입니다.

로이터의 조사는 Binance.US가 명시된 대로 독립적인지 여부에 의문을 제기합니다. 이러한 결과를 바탕으로 뉴스 매체는 Binance Global이 United States, 미국 기반 지점의 재정을 직접 통제할 수 있습니다.

게다가 임원들에게 알리지 않고 전출이 이뤄졌다. 예를 들어 당시 CEO인 캐서린 콜리(Catherine Coley)는 400억 달러라는 막대한 이체를 눈치채지 못했습니다.

바이낸스는 로이터 문의에 응답했습니다. 한 대표는 구한 정보가 구식이며 Merit Peak는 Binance.US 플랫폼에 서비스를 제공하지 않는다고 말했습니다. 

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