Exchange 뉴스- Binance는 모든 파일과 관련된 모든 데이터를 제공하도록 소환되었습니다.
- 거래소는 재무부에 등록하고 AML 규칙을 준수해야 합니다.
바이낸스 기록을 넘겨줄 것을 미국 당국으로부터 요청받았다. 이는 회사의 자금세탁 방지 조치 및 CEO의 메시지와 관련된 내용이었습니다. 조창핀 (CZ).
로이터 통신은 목요일 법무부 2020년 12월에 만들어졌습니다. CZ와 XNUMX개의 다른 거래소 및 파트너가 서신을 공개하는 것을 목표로 했습니다. 거래소가 불법 거래를 처리하고 미국 소비자를 모집하는 방법에 대해 논의합니다.
Binance는 또한 "파기, 변경 또는 Binance의 파일에서 제거될 문서" 또는 "미국에서 전송된 문서"로 표시된 모든 파일과 관련된 모든 데이터를 제공하도록 소환되었습니다. 보고서에 따르면 검찰은 29년 회사의 경영, 구조, 재무, 운영, 준법 프로세스와 관련된 총 2017건의 서류를 수사했다.
규제 기관과의 신뢰 구축
바이낸스가 미국 금융 규정을 준수하는지 여부에 대한 문의가 요청을 촉발했습니다. 상황을 알고 있는 몇몇 사람들은 미국 정부가 Binance가 은행 비밀법을 위반했는지 여부를 확인하기 위해 Binance를 조사했다고 주장합니다. 또한 암호화폐 거래소는 재무부에 등록하고 AML 규칙을 준수해야 합니다. 게다가 법을 어기면 최고 형량이 10년이다.
바이낸스의 최고 커뮤니케이션 책임자, 패트릭 힐만, 로이터의 논평 요청에 대해 규제된 암호화 그룹에 연락하는 것은 "표준 프로세스"라고 말함으로써 응답했습니다.
오늘 규제 기관으로부터 문의를 받은 암호화폐 회사에 대한 또 다른 이야기입니다. 2020년에 특정 정보를 자발적으로 공유해 달라는 요청이 있었습니다. 업계에서 규제 기관과의 신뢰를 구축하는 데 중요합니다.
내 채팅 메시지는 어쨌든 반 공개입니다. pic.twitter.com/h35Xd4thf
— 씨즈? 바이낸스(@cz_binance) 2022 년 9 월 1 일
그러나 목요일 CZ는 트위터에서 보고서의 주장을 확인했습니다. CEO는 거래소가 실제로 자유롭게 정보를 넘겨줬다고 말했다. 그는 "2020년에 특정 정보를 자발적으로 공유해 달라는 요청이었고 우리는 그렇게 했다"고 덧붙였다. 그는 미국 검찰이 "업계가 규제 기관과 신뢰를 구축하는 것을 중요하게 생각했다"고 말했다. 출처: https://thenewscrypto.com/cz-reveals-binance-shared-required-information-to-doj/