제재에도 불구하고 암호화폐 거래소 바이낸스는 이란 기업이 8억 달러를 거래할 수 있도록 허용했습니다.

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블록체인 데이터에 따르면 암호화폐 회사 바이낸스는 세계 은행 시스템에서 이란을 차단하려는 미국의 제재에도 불구하고 8년 이후 2018억 달러 상당의 이란 거래를 처리했습니다.

미국의 유명한 블록체인 연구원인 Chainalysis의 데이터 분석에 따르면, 거의 모든 돈(약 7.8억 달러)이 바이낸스와 이란의 가장 큰 암호화폐 거래소인 Nobitex 사이에 흘렀습니다. 웹사이트에서 Nobitex는 처벌을 피하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

바이낸스를 통과한 이란 자산의 XNUMX분의 XNUMX이 사용자가 자신의 신원을 숨길 수 있도록 하는 비교적 모호한 암호화폐인 트론에 투자되었습니다. 작년 Nobitex가 게시한 블로그 게시물에 따르면 Tron이라는 중급 코인은 "벌칙으로 인한 자산 위험" 없이 익명으로 거래할 수 있습니다.

새로운 발견은 1억 120천만 명 이상의 사용자를 보유한 XNUMX조 달러 암호화폐 부문의 시장 리더인 바이낸스의 자금 세탁 위반 혐의에 대한 미 법무부의 조사와 일치합니다. 변호사와 무역 제재 전문가들은 거래로 인해 회사가 이란과의 사업을 금지하는 미국 법률을 위반할 위험이 있다고 경고했습니다.

로이터는 지난 7월 바이낸스가 이란 고객을 계속 받아들이고 있으며 이슬람 공화국에서 바이낸스가 인기를 얻고 있다는 사실을 인지하고 있다고 보도했다. 금융 규제 준수와 함께 Binance의 암울한 과거에 대한 조사에는 이 조사가 포함되었습니다. Binance는 보고서가 게시된 다음 날 블로그 게시물에서 이란에 대한 국제 제재 규정을 준수하며 그곳에 거주하는 모든 사람의 플랫폼 액세스를 거부한다고 밝혔습니다. 거래소의 억만장자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 트위터에 다음과 같이 말했습니다.

새로 발견된 거래에 대해 바이낸스는 철저한 답변을 거부했습니다. 대표자 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 성명에서 “동일한 미국 제재 사업에 노출된 다른 플랫폼과 달리 Binance.com은 미국 회사가 아닙니다. 그러나 우리는 내부 자원과 비즈니스 파트너를 활용하여 이란 시장에 대한 노출을 줄이기 위해 공격적인 조치를 취했습니다.”

Binance는 2021년 1.05월부터 고객이 더 이상 ID 없이 계정을 등록하거나 서비스를 사용할 수 없다고 말했습니다. 그러나 올해 80월을 기준으로 Chainalysis 통계에 따르면 이 거래소는 Nobitex에서 직접 거래한 금액이 거의 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 달했습니다. 및 기타 이란 거래소. 바이낸스에서 이란과 관련된 거래는 지난 XNUMX월 Zhao의 게시물 이후 총 XNUMX천만 달러에 달했습니다.

Binance 성명서에서 Hillmann은 비즈니스에 완전한 "고객 알기" 확인이 필요하며 이란 시민은 계정을 만들거나 유지하는 것이 허용되지 않는다고 말했습니다. 새로운 위험과 잠재적 노출에 대해 알게 되면서 우리는 지속적으로 프로세스와 기술을 개선하고 있습니다. 2021년 2022월과 XNUMX년 XNUMX월 사이에 외부 공급업체와 협력하여 실시간 거래 모니터링을 포함하는 이러한 이니셔티브의 결과 이란과 연결된 회사에 대한 바이낸스의 노출이 기하급수적으로 감소했습니다.”

수십억 달러의 이체

조사된 데이터에 따르면 2018년부터 2.95억 XNUMX천만 달러 이상의 암호화폐가 이란 거래소와 바이낸스 간에 직접 전송되었습니다.

데이터에 따르면 추가로 5억 달러의 암호화폐가 여러 계층의 중개인을 통해 이란 시장과 바이낸스 간에 전송되었습니다. 규제 기관에 따르면 이러한 "간접적" 송금은 자금 세탁 및 제재 회피의 징후일 수 있으므로 암호화폐 거래소에 대한 경고를 제기해야 합니다. 자신의 발자국을 숨기려는 암호화폐 사용자는 복잡한 암호화 전송 웹을 구축하기 위해 고급 방법을 자주 사용합니다.

웹사이트에서 Nobitex는 4만 사용자에게이란과 국제 암호화 플랫폼 간의 암호화폐의 "직접 전송"을 피함으로써 "보안을 유지"할 것을 권고합니다.

거래소가 불법 자금에 간접적으로 노출되는 것과 관련하여 Binance 대변인 Hillmann은 XNUMX월에 "주의해야 할 중요한 것은 자금이 어디서 오는가가 아니라 - 암호화폐 예금을 방지할 수 없기 때문에 - 자금이 투입된 후 우리가 무엇을 하는지"입니다. 그는 "불법 자금이 추적, 동결, 회수 및/또는 정당한 소유자에게 복원되도록 보장"하기 위해 바이낸스가 거래 모니터링 및 위험 평가를 사용했다고 주장했습니다.

Tron 토큰을 제외한 나머지 이란 거래는 잘 알려진 암호화폐인 비트코인, 이더, 테더, XRP 및 라이트코인이라는 더 작은 토큰으로 이루어졌습니다.

업계 연구에 따르면 Binance는 Tron 거래를 위한 가장 큰 시장입니다. 코인은 미국 규제 코인베이스(Coinbase) 및 제미니(Gemini)를 포함하여 다른 중요한 거래소에 포함되어 있지 않습니다.

Tron은 최근까지 암호화폐 추적기의 관심을 크게 벗어났습니다. 고객에게 전달된 이메일 Chainalysis에 따르면, 미국 정부 기관에서 사용하는 시장 리더 Chainalysis는 올해 XNUMX월에 Tron의 추적에 대한 완전한 지원을 제공하기 시작했습니다.

2020년 1.15월 첫 번째 Tron 흐름이 추적된 이후 Tron 데이터 세트에는 Binance와 Nobitex 간의 XNUMX만 개 이상의 직접 전송에 대한 정보가 있습니다. 정보에는 지갑 주소와 특정 거래 고유 식별 번호가 포함됩니다.

Chainalysis의 Reactor 연구 소프트웨어에 액세스할 수 있는 세 회사는 Reuters에 Tron 정보와 다른 암호화폐를 다루는 추가 데이터 세트를 제공했습니다. 각 회사의 데이터를 교차 확인했으며 네 번째 회사는 다른 소프트웨어로 만든 다른 데이터 세트의 데이터를 사용하여 직접 전송 통계의 일부를 검증했습니다.

데이터에 따르면 다른 거래소를 합친 것보다 더 많은 이란 거래가 바이낸스를 통과합니다. 2018년부터 세이셸에 기반을 둔 KuCoin 거래소는 직간접 거래에서 820억 XNUMX천만 달러를 처리하여 Binance에 이어 Nobitex 고객에게 두 번째로 인기 있는 거래소가 되었습니다.

제재의 위험

2017년 설립 이후 바이낸스는 빠른 성장을 경험했습니다. 지난 달, 비즈니스는 Tesla의 CEO인 Elon Musk에게 Twitter를 인수하기 위해 500억 달러를 기부함으로써 암호화폐를 넘어 초점을 확장했습니다.

바이낸스가 미국에서 자금세탁 방지법을 위반했는지 여부는 법무부의 주요 조사 대상입니다. 수사에 정통한 2018명의 소식통에 따르면 부서는 2020년부터 진행 중인 사건의 일환으로 바이낸스를 이란과 관련된 형사제재 위반 가능성에 대해 조사하고 있다. XNUMX년 XNUMX월 말, 정부는 바이낸스에 규정 준수 프로그램에 관한 정보, 특히 이란과 같은 국가의 개인 또는 기업을 위한 암호화폐 현금 이동과 관련된 모든 문서를 제공하도록 요청했습니다.

국제 열강과의 이란 핵 협정에 따라 미국 정부는 2018년 동안 이란에 대한 제재를 완화한 후 1979년에 복원했습니다. XNUMX년 이래로 서방과 유엔은 이란의 핵 프로그램 및 남용 혐의로 이란에 부과한 제재를 가했습니다. 인권과 테러에 대한 지원이 자리를 잡았습니다.

XNUMX명의 변호사와 제재 전문가에 따르면 로이터 통신이 보고한 이란 거래로 인해 바이낸스는 미국 외 기업이 제재 대상 기업과 거래하는 것을 막거나 이란인이 미국의 무역 금수 조치를 회피하는 것을 돕기 위한 "XNUMX차" 미국 제재의 위험에 놓였습니다. . 미국 금융 시스템에 대한 회사의 접근은 XNUMX차 제재로 인해 심각하게 제한될 수 있습니다.

법률 전문가에 따르면 바이낸스가 미 재무부가 "미국과의 연계"라고 부르는 것을 보유하고 있다면 회사는 직접적인 "일차" 제재를 받을 수도 있습니다. 그들은 이러한 연결이 미국에 설립된 비즈니스, 달러 또는 미국 금융 시스템 또는 둘 다를 사용하여 수행되는 거래와 이루어질 수 있다고 말했습니다. 재무부의 피드백에 대한 문의는 응답을 받지 못했습니다.

영국 은행 스탠다드 차타드(Standard Chartered)는 930년에 이란 고객을 위해 미국 금융 기관을 통해 약 2019억 240만 달러를 송금하는 것을 포함하여 형사 제재를 어긴 대가로 2014억 8.9만 달러 이상을 미국 당국에 지불하기로 합의했습니다. 스탠다드 차타드는 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. XNUMX년에 프랑스 은행 BNP Paribas는 XNUMX억 달러를 지불하고 이란과 같은 국가에 대한 미국의 제재를 위반한 혐의를 인정했습니다. 두 은행 모두 통제를 강화하겠다는 의사를 밝혔습니다.

바이낸스에 따르면 미국 소비자는 받지 않습니다. 대신 미국 고객은 2019년부터 재무부에 금전 서비스 사업으로 등록된 미국 기업이 운영하는 Binance.US라는 다른 거래소로 연결됩니다.

Binance.US는 Binance CEO Zhao에 의해 "완전히 분리된 법인"으로 언급되었습니다. 2018월에는 그가 실제로 미국 거래소를 통제하고 멀리서 그 운영을 감독했다고 주장했다. XNUMX년 경영진에게 보낸 메모에서 바이낸스 컨설턴트는 미국 사업을 "사실상 자회사"라고 언급했습니다.
Zhao는 해당 보고서에 이어 게시된 블로그 게시물에서 Binance.US가 "Binance.com과 독립적으로 운영"한다고 강조했습니다.

주요 바이낸스 거래소는 로이터가 발견한 8억 달러 규모의 이란 암호화폐 거래의 대부분에 관여했습니다. 그러나 Chainalysis 데이터에 따르면 Binance.US는 이란 거래소인 Nobitex, Wallex 및 Tether Land에서 1.5만 달러 상당의 암호화폐 거래를 처리했습니다.

이란에 대한 제재는 미국 조직에 대해 위반 건당 최대 1만 달러의 형사 처벌을 초래할 수 있습니다. 관련자들에게는 최대 20년의 징역이 가능하다. 재무부는 시애틀에 기반을 둔 암호화폐 거래소 Bittrex가 암호화폐로 총 24억 260천만 달러 이상의 거래를 처리하여 이란 및 기타 국가에 대한 제재를 어긴 혐의로 XNUMX월에 XNUMX만 달러의 벌금을 부과했습니다. 당시 Bittrex는 상황을 "완전히 처리하게되어 기쁘게 생각합니다"를 표명했습니다.

문의에 대해 Binance.US의 담당자는 이란 거래소와의 거래 금액에 대한 Reuters의 추정이 정확하지 않으며 "Chainalysis의 직접 및 간접 거래 데이터를 추가하면 인용한 숫자를 합치거나 부풀립니다"라고 주장했습니다. 대리인은 대체 금액을 제공하지 않았습니다.

대변인에 따르면 Binance.US는 "디지털 자산 교환을 규제하는 모든 적용 가능한 미국 규칙을 준수"하며 "엄격한 심사 절차"를 거친 기업의 거래만 허용합니다.
Nobitex 및 기타 이란 암호화폐 거래소는 미국 제재 대상이 아닙니다. 로이터 통신에 따르면 이란의 제재를 받는 사람이 Binance나 Binance.US를 사용했다는 증거는 없습니다.

최고의 선택

그해 이란 최대 거래소인 노비텍스(Nobitex)가 데뷔했다. 링크드인 페이지에 따르면, 회사의 공동 설립자이자 CEO인 Amirhosein Rad는 이란의 Sharif University of Technology에서 화학 공학 및 철학 박사 학위를 취득했습니다. 이 기사에서 Rad는 논평을 하지 않기로 결정했습니다.

노비텍스는 올해 초 링크드인 페이지에 명시된 바와 같이 "제재의 그림자"에도 불구하고 이란인들이 암호화폐에 투자할 수 있도록 하고자 합니다. 제재로 인해 이란이 외부 세계와 비즈니스를 수행할 수 있는 능력이 제한됨에 따라 암호화폐는 국제 무역을 위해 점점 더 보편화되었습니다. 거래소에 따르면 "암호화폐 세계와 3.5만 이란인 사이의 안전한 다리" 역할을 한다.

Nobitex는 2021년 연례 보고서에서 이란의 모든 암호화폐 거래의 70%를 처리한다고 주장했습니다. 올해까지만 해도 거래소는 사용자가 웹사이트와 소셜 미디어 계정의 여러 게시물에서 바이낸스를 활용하도록 권장했습니다.

Chainalysis 통계에 따르면 Nobitex 사용자는 2018년 2019월 Binance를 통해 비트코인을 이체하기 시작했습니다. Nobitex는 고객에게 계정을 등록하여이란 리알을 암호화폐로 전환한 다음 "가장 신뢰할 수 있는" 것으로 간주되는 Binance와 같은 외환으로 이체할 것을 권장했습니다. 2020년에 처음 게시되어 올해 XNUMX월에 개정된 웹사이트의 거래 조언. XNUMX년 이후의 트윗은 바이낸스가 "이란 사용자에게 문제를 덜 일으키고" "여전히 우리 이란인에게 최고의 대안"이라고 주장했습니다.

Nobitex의 공개 사용 조건은 소비자에게 Nobitex에서 Binance로 암호화폐의 "직접 전송"을 피하고 대신 미국 제재로 인한 위험으로 인해 여러 단계에서 자금을 이동하기 위해 수많은 디지털 지갑을 구성할 것을 권고합니다.

Chainalysis 데이터에 따르면 2020년 XNUMX월부터 Nobitex와 Binance 간의 Tron 거래 수가 증가했습니다.

Tron의 설립자인 Sun은 같은 달 트위터에서 디지털 코인이 거래자들이 자신의 신원을 숨길 수 있도록 하는 새로운 기능을 가능하게 했다고 발표했습니다. Sun에 따르면 zk-SNARK라는 이 기능은 "시장에서 가장 뛰어난 개인 정보 보호 기능으로 사용자 데이터를 보호"할 것입니다.
작년에 법무부 저널에 실린 기사에 따르면 이 기능을 사용하면 범죄자가 "자신의 활동을 위장하기 위해 은둔을 추구"할 때 "상어처럼" 유인하는 "익명성이 강화된 암호화폐"를 생성할 수 있습니다.

Tron의 "우수한 보안"으로 인해 Nobitex는 소비자에게 바이낸스를 통해 디지털 지갑을 열어 구매할 것을 권고했습니다. 2021년 XNUMX월 Nobitex 블로그 기사에 따르면 Zk-SNARK는 암호화 발신자와 수신자를 "비밀"로 유지하는 데 필수적입니다.

데이터에 따르면 Binance가 20년 2021월 1일에 고객 심사를 강화한 후에도 Nobitex 고객은 여전히 Binance를 사용하여 Tron 및 기타 암호화 토큰을 거래할 수 있었습니다. 그 때부터 올해 20월 사이에 바이낸스는 노비텍스로부터 XNUMX억 달러 이상의 직접 거래를 수행했으며, 이는 다른 어떤 외환보다 훨씬 뛰어납니다. 데이터에 따르면 올해 XNUMX월 말까지 Tron의 XNUMX천만 달러가 Binance와 Nobitex 사이에서 바로 이동했습니다.

230,000월의 Chainalysis 분석에 따르면 Nobitex는 사이버 공격 및 랜섬웨어 운영에 가담한 혐의로 미 재무부의 제재 대상이 된 이란인들이 사용했습니다. Chainalysis에 따르면 2015년에서 2022년 사이에 XNUMX만 달러 이상의 비트코인 랜섬웨어 수익이 제재를 받은 이란인의 디지털 계정으로 전송되었으며 대부분의 암호화폐는 Nobitex로 이동했습니다.

같은 달 재무부의 성명에 따르면 이란의 엘리트 무장 및 정보부대와 경제제국을 지배하는 강력한 그룹인 이슬람 혁명수비대는 제재 대상이 된 모든 이란인과 관련이 있는 것으로 보고됐다. . 이란 당국은 논평을 묻는 질문에 답하지 않았다. 이란 외무부는 미국의 제재를 “일방적이고 불법적이며 잔인한” 제재로 규정하고 있다.