네덜란드 경찰은 토네이도 현금 개발자로 의심되는 체포, 더 많은 체포 '배제되지 않음': 금융 범죄 부서

네덜란드 범죄청(FIOD)은 오늘 토네이도 캐시의 "용의자 개발자"를 체포했다고 발표했습니다. 이더리움-중심 혼합 서비스 제재를받은 이번 주 초 미 재무부에서 발표했습니다.

“10월 29일 수요일, FIOD는 암스테르담에서 XNUMX세 남성을 체포했습니다. 그는 탈중앙화된 이더리움 믹싱 서비스 토네이도 캐시를 통해 암호화폐 믹싱을 통해 범죄 자금 흐름을 은폐하고 자금 세탁을 조장한 혐의를 받고 있다”고 밝혔다. 성명서.

FIOD 측은 “오늘 피의자를 심사관에게 송치하면서 “다수체포 가능성도 배제할 수 없다”고 덧붙였다.

FIOD는 또 기관 산하 금융첨단사이버팀(FACT)이 2022년 XNUMX월 토네이도 캐시에 대한 범죄수사에 착수했다고 밝혔다.

“FACT는 Tornado Cash를 통해 크립토 통화(소위 크립토 해킹 및 사기)의 (온라인) 절도를 포함하여 대규모 범죄 자금 흐름을 은폐하는 데 사용되었다고 의심합니다. 여기에는 북한과 관련이 있는 것으로 추정되는 단체가 해킹을 통해 훔친 자금도 포함됐다”고 밝혔다.

토네이도 캐시 사가

출시 2019년에 Tornado Cash는 많은 수의 트랜잭션을 풀링하고 공용 블록체인에서 추적되지 않도록 혼합하여 Ethereum 트랜잭션의 출처를 난독화하는 개인 정보 보호 도구입니다.

그러나 Tornado Cash가 제공하는 개인 정보는 오랫동안 당국의 세심한 관심을 불러일으켰으며, 많은 당국은 이 도구가 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 사용되는 것을 우려하고 있습니다.

미 재무부가 월요일 토네이도 캐시(Tornado Cash)와 서비스와 관련된 수많은 주소를 특별 지정 국민(Specially Designated Nationals) 목록에 추가했을 때 효과적으로 금지 미국인은 도구를 사용하고 기록된 주소로 거래합니다.

재무부는 토네이도 캐시가 북한 국가가 후원하는 해킹 조직인 라자루스 그룹과 같은 조직의 자금 세탁에 사용된 수많은 사례를 인용하여 이러한 움직임을 정당화했습니다.  

토네이도 캐시 웹사이트는 액세스 그 이후로 프로젝트의 마지막 트윗이 화요일에 오면 공유 목록 금지령을 준수한 회사 및 프로젝트의 수.

여기에는 금융 서비스 회사인 Circle, GitHub의, 플랫폼, Alchemy, Infura 및 분산형 거래소에서 Tornado Cash의 소스 코드를 제거했습니다. dYdX, 서비스와 관련된 주소를 차단하기 시작했습니다.

발표 후 며칠 동안 암호화 산업의 많은 저명한 인물들이 저주받은 재무부의 결정은 금지가 불법일 뿐만 아니라 사용자 개인 정보에 대한 실존적 위협이라고 비난했습니다.

그들 중에는 이더리움의 공동 설립자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 있었습니다. 그가 개인적으로 사용한 XNUMX월 말부터 러시아의 침공에 맞서 싸우고 있는 우크라이나에 기부하기 위해 블랙리스트에 오른 서비스.

Buterin에 따르면, 그는 다음과 같은 의도로 Tornado Cash를 사용했습니다. 받는 사람 보호, 자신이 아닙니다.