전 바이낸스 CEO, 여권 반납해야

전 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 30월 XNUMX일 선고가 있기 전에 모든 여권을 반납해야 한다고 연방 검찰이 밝혔습니다.

23월 XNUMX일 미국 워싱턴 서부 지방법원에 제출된 최근 법원 문서에서 검찰은 자오의 보석 조건을 변경했습니다. 그들은 Brian Tsuchida 판사에게 Zhao가 미국 본토에 머물 수 있도록 구체적인 보석 조건을 설정해 줄 것을 요청했습니다. 

더욱이, 법원 서류에는 전 바이낸스 CEO가 계획된 여행에 대해 3일 사전 통지를 제공하여 정부가 우려 사항을 표명할 수 있도록 규정하고 있습니다.

이 동의는 자오의 여행을 제한하고 그를 감독하에 미국 본토에 가두었던 이전 법원 판결에 따른 것입니다. 

검찰이 제안한 새로운 규정은 자오 씨가 캐나다 여권을 제3자 관리인에게 양도하고 법원의 명시적 허가 없이는 새로운 여행 서류를 취득하는 것을 금지하도록 요구하고 있습니다. 

서류에는 Zhao의 법무팀의 저항이 명시되어 있으며 고객의 국제적 이동에 대한 제한 사항에 도전하려는 의도를 암시합니다. 

아랍에미리트(UAE) 시민권을 갖고 있는 캐나다 국적의 자오는 앞서 가족 방문을 위해 UAE로 여행 허가를 받으려고 했으나 재판장이 이를 기각했다. 

이번 단속은 2023년 175월 바이낸스에서 강력한 자금세탁 방지 프로그램을 시행하지 않은 혐의에 대해 자오가 유죄를 인정한 후 법원이 XNUMX억 XNUMX만 달러의 보석금을 내고 그를 석방한 데 따른 것입니다. 

바이낸스의 CEO로서의 그의 사임은 막대한 벌금과 몰수를 포함하여 미국 당국과 수십억 달러의 합의를 제공하는 것이었습니다. 23월 4.3일, 바이낸스는 리처드 존스(Richard Jones) 지방 판사가 봉인한 유죄 협상의 일환으로 XNUMX억 달러의 엄청난 벌금에 동의했습니다.

탄원서에는 추가적인 집행 조치가 명시되어 있습니다. 즉, 향후 5년 동안 바이낸스는 규정 준수 모니터의 감시를 받게 됩니다.

뉴욕에 본사를 둔 법률 회사인 Sullivan & Cromwell이 그 역할을 수행하도록 지정된 것으로 알려졌습니다.

암호화폐 억만장자의 채권 조건에 대한 제안된 변경은 도주 위험에 대한 우려가 커지고 있음을 반영하고 당국이 그의 사건을 심각하게 다루고 있음을 강조합니다. 

법원이 검찰의 요청을 받아들인다면 Zhao의 움직임은 심각하게 제한될 것이며 규제 단속 속에서 디지털 통화 분야의 인물에 대한 조사가 강화되고 있음을 보여줄 것입니다.

Google 뉴스에서 팔로우