21월 XNUMX일 미 법무부 체포 된 전 Coinbase 제품 관리자 Ishan Wahi와 그의 형제 Nikhil Wahi는 Sameer Ramani를 전신 사기 혐의로 기소했습니다.
이 혐의는 법무부가 "최초의 암호화폐 내부자 거래" 계획으로 설명한 것과 관련되어 제기되었습니다. 라마니는 당국으로부터 도피 중입니다.
뉴욕 남부 지방의 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 검사는 법무부 성명서에서 다음과 같이 말했습니다.
“이러한 혐의에 대한 우리의 메시지는 분명합니다. 블록체인에서 발생하든 월스트리트에서 발생하든 사기는 사기입니다.
그리고 뉴욕 남부 지구는 사기꾼을 찾을 수 있는 곳이면 어디든지 계속해서 가차 없이 법의 심판을 받을 것입니다.”
혐의에 따르면 피고인은 최소 25개의 다른 암호화폐에서 "불법 거래"를 수행했으며 약 1.5만 달러를 벌었습니다.
범죄
보도 자료에서 DOJ는 Coinbase가 자산의 잠재적 목록을 발표한 후 암호화폐의 가치가 "일반적으로 크게 증가했다"고 말했습니다. 이에 코인베이스는 상장 공고와 관련된 모든 정보를 기밀로 유지하고 직원들이 이러한 정보를 공유하고 투자 팁을 제공하는 것을 금지했다.
보도 자료에 따르면 Ishan은 2020년 XNUMX월 자산 목록 팀의 제품 관리자로 Coinbase에 합류했습니다. Ishan은 자신의 역할에서 거래소가 상장할 자산과 공개 발표 시점에 대해 알고 있었다고 보도 자료가 덧붙였습니다.
법무부는 2021년 2022월과 XNUMX년 XNUMX월 사이에 Ishan이 그의 형제 Nikhil 또는 그의 친구이자 동료인 Ramani에게 코인 상장 발표에 대한 기밀 정보를 유출했다고 주장했습니다. Ishan, Nikhil 또는 Ramani의 팁에 따라 익명의 이더리움 지갑을 사용하여 자산을 미리 구매하고 Coinbase 상장 발표 후 가격이 상승하면 이익을 위해 판매할 수 있습니다.
Ishan이 제공한 정보에 따르면 Nikhil과 Ramani는 최소 14개의 서로 다른 자산과 관련된 최소 25개의 Coinbase 상장 발표에 대한 기밀 정보를 활용했다고 보도 자료에서 밝혔습니다. 그들의 거래를 숨기기 위해 Nikhil과 Ramani는 다른 사람의 이름으로 중앙 교환 계정을 사용하고 자금과 이익을 여러 익명 또는 새로운 Ethereum 지갑으로 이체했다고 DOJ는 말했습니다.
범인 잡기
DOJ 성명서에 따르면 Coinbase가 11년 2022월 XNUMX일에 소수의 토큰을 상장하는 것을 고려하고 있다고 발표하기 직전에 몇 번의 대규모 거래로 조사가 촉발되었습니다.
12월 390,000일, 인기 있는 암호 화폐 인물인 Cobie는 트윗에서 목록이 공개되기 불과 24시간 전에 누군가가 Coinbase 발표에 나온 XNUMX달러 이상의 자산을 샀다고 강조했습니다. 코비가 언급한 지갑 거래는 라마니가 수행했다고 DOJ 성명서는 밝혔다.
Coinbase는 조사를 시작했으며 거래소의 보안 운영 이사는 11월 16일 Ishan에게 이메일을 보내 XNUMX월 XNUMX일 대면 인터뷰에 참석했습니다. Ishan은 그가 참석할 것이라고 확인했지만 예정된 인터뷰 하루 전에 Ishan을 구매했습니다. 인터뷰 직전에 출발할 예정인 인도행 비행기.
그러나 Ishan은 동료들에게 자신이 이미 15월 XNUMX일에 인도로 떠났다고 거짓으로 말했습니다. 항공권 예약과 예정된 출발 사이의 몇 시간 동안 Ishan은 Nikhil과 Ramani에게 전화를 걸어 Coinbase 조사에 대해 메시지를 보냈고 보안 운영 책임자로부터 받은 메시지 사진을 보냈다고 덧붙였습니다.
Ishan은 체포되어 비행기에 탑승하기 전에 당국에 의해 출국이 금지되었습니다.
유선 사기 음모 및 전신 사기 건수에 대한 법정 최고 형량은 20년입니다. 그러나 피고인에 대한 선고는 유죄가 인정될 경우 판사가 선고한다는 점에 유의해야 합니다.
SEC의 별도 비용
수사를 지원한 증권거래위원회(SEC)는 지난 21월 XNUMX일 증권사기 혐의로 피고인들을 상대로 민사소송을 제기했다.
Coinbase는 블로그:
"우리 플랫폼에 나열된 자산은 유가 증권이 아니며 SEC의 기소는 오늘날의 적절한 법 집행 조치를 방해하는 불행한 일입니다."
출처: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-arrested-in-insider-trading-case-for-leaking-asset-listing-details/