전 코인베이스 제품 관리자, 내부자 거래 계획에 가담한 혐의로 체포됨 ⋆ ZyCrypto

미국 거래소 코인베이스(Coinbase)의 전 직원이 암호화폐 시장의 정교한 내부자 거래 계획에 관여한 혐의로 기소됐다. 범인은 암호화 자산이 거래소에 상장될 예정이었던 시기에 관한 코인베이스의 기밀 정보를 활용한 것으로 추정됩니다.

Ishan Wahi와 그의 동료들은 내부자 거래 방식으로 1.5만 달러를 벌었습니다.

오늘 데미안 윌리엄스 미국 검사와 FBI 뉴욕 현장 사무소 차장인 마이클 드리스콜(Michael Driscoll)은 발표 Ishan Wahi와 다른 두 사람, 즉 Nikhil Wahi와 Sameer Ramani에 대한 기소. Coinbase의 전 제품 관리자인 Ishan Wahi는 목요일 아침 워싱턴주 시애틀에서 그의 형제 Nikhil Wahi와 함께 체포되었습니다. 사미르 라마니(Sameer Ramani)는 대체로 보고되고 있다.

Ishan Wahi와 다른 범죄자들은 ​​1.5개 이상의 서로 다른 디지털 자산을 거래하여 모은 약 25만 달러의 합산 이익 추정치를 모은 것으로 추정됩니다. FBI 부국장 Driscoll은 범죄가 전통 시장에서 저질러지지는 않았지만 여전히 내부자 거래의 경우라고 지적했습니다. “오늘의 조치는 '구'와 '신규' 모두의 모든 금융 시장의 무결성을 보호하려는 FBI의 약속을 입증해야 합니다.”라고 그는 결론지었습니다.

Coinbase의 자산 상장 일정에 대한 기밀 정보에 접근할 수 있었던 Ishan Wahi는 그의 형제 Nikhil Wahi 또는 그의 동료 Sameer Ramani에게 팁을 줄 것입니다. 그런 다음 듀오는 자산 목록에 관한 발표의 공개를 예상하여 자산에 대한 거래를 할 것입니다. 범인들은 14년 2021월부터 2022년 XNUMX월까지 XNUMX차례에 걸쳐 이 행위에 연루된 것으로 알려졌다.

Coinbase의 조사 계획에 따라 Ishan Wahi는 미국을 떠날 계획이었습니다.

최근 시도에서 Ishan Wahi의 계획은 암호화 커뮤니티의 유명한 Twitter 핸들이 Coinbase에 독점적으로 표시되기 24시간 전에 엄청난 양의 토큰을 구매한 Ethereum 지갑에 대한 질문을 제기했을 때 밝혀졌습니다. 12월 XNUMX일에 일어난 일입니다.

통지 후 코인베이스는 이 문제에 대한 조사를 시작했고 이후 Ishan Wahi를 불러 조사를 요청했으며 이에 동의했습니다. 32세의 인도 국적자는 나중에 미국에서 인도로 도망칠 계획을 세웠지만 16월 XNUMX일 당국에 의해 체포되었습니다. 그와 그의 형제는 오늘 워싱턴의 미국 지방 법원에 제출될 예정입니다.

내부자 거래라는 범죄 행위는 암호화폐 공간에서 지배적이지 않은 것으로 보이지만, 이는 암호화폐 산업의 참신함 때문에 금융 당국이 해당 지역을 생생한 감시 대상으로 두지 않았기 때문일 수 있습니다. 이것은 암호화 자산과 관련된 내부자 거래에 대한 첫 번째 기소가 될 것입니다. 1월 XNUMX일 첫 번째 기소 NFT 관련 소송은 NFT 마켓플레이스 OpenSea의 전 직원인 Nathaniel Chastain에 대해 이루어졌습니다.