전 코인베이스 직원, 내부자 거래 사건으로 고소

나스닥 상장 거래 플랫폼 코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc)의 전 제품 매니저인 32세 Ishan Wahi는 법원에 기소 내부자 거래 사기의 주모자로 의심되는 워싱턴 서부 지역의 미국 지방 법원에 제출되었습니다.

법무부가 공개한 내용에 따르면(DoJ), Coinbase에 상장될 잠재적 코인에 대한 정보를 알고 있던 Ishan은 그의 형제인 Nikhil Wahi와 그의 동료인 Sameer Ramani에게 정보를 판매했습니다. 

공유된 정보로 세 사람은 상장용으로 청구된 잠재적 코인을 획득했으며, 최소 14년 1.4월부터 올해 2021월까지 최대 XNUMX만 달러의 수익을 올리기 위해 최대 XNUMX번 수행했습니다. 이 계획은 Twitter 사용자가 Coinbase가 그러한 거래 중 하나에 상장할 계획이라고 발표한 대규모 코인의 조기 축적을 표시했을 때 날아갔습니다.

조사는 결국 Ishan이 Coinbase의 보안 운영 이사에 의해 패널에 초대되었을 때 지적했습니다. 이 초청으로 Ishan은 인도로 도망치려 했지만 법 집행 기관은 떠나기 전에 그를 체포했습니다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 “오늘의 혐의는 Web3가 법의 자유 영역이 아니라는 사실을 다시 일깨워준다”며 “지난 달에 나는 NFT와 관련된 최초의 내부자 거래 사례를 발표했고 오늘은 최초의 내부자 거래를 발표한다”고 말했다. 암호화폐 시장과 관련된 사례. 이러한 혐의에 대한 우리의 메시지는 분명합니다. 사기는 블록체인에서 발생하든 월스트리트에서 발생하든 사기입니다. 그리고 뉴욕 남부 지구는 계속해서 사기꾼을 찾을 수 있는 곳이면 어디든지 계속해서 가차 없이 처벌할 것입니다.”

DoJ와 FBI는 디지털 화폐 생태계의 범죄자를 예약하는 데 적극적입니다. 업계 최초의 이 내부자 거래 기소에 앞서 FBI는 또한 수사를 주도했다 지난 XNUMX월 NFT 마켓플레이스인 OpenSea와 연결된 최초의 내부자 거래에 참여했습니다.

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