FBI, 도권과 테라폼 연구소 수사

미국 연방수사국(Federal Bureau of Investigation, Federal Bureau of Investigation)은 가장 최근에 Terraform Labs와 설립자이자 CEO인 도권(Do Kwon)에 대한 수사를 시작했습니다. 

FBI 수사 도권

후 싱가포르 경찰, 한국 법 집행 기관 및 SEC Terraform Labs의 불명예스러운 설립자에 대한 자체 집행 조치를 시작했습니다. FBI도 이 문제를 조사하기로 결정했습니다. 

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 연방수사국(FBI)과 뉴욕남부지검(SDNY) 검사 몇 명이 테라루나 스테이블코인 붕괴의 배후에 있던 지금은 없어진 회사의 전직 직원들을 심문하고 있다. 2022년 XNUMX월 암호화폐 시장에서 수십억 달러의 가치를 없앴습니다.

여전히 숨어있는 도권

이 회사의 설립자인 권도형 또는 대한민국 국적의 도권은 전 세계 여러 국가에서 많은 조사 대상이 되어 왔습니다. 그는 또한 그의 위치가 이러한 법 집행 기관 및 정부 기관에 알려지지 않았기 때문에 Interpol Red Notice에 있습니다. 정보 보고서는 그가 은신처에 숨어 있다고 주장했습니다. 세르비아. 

그러나 2022년 XNUMX월 인터뷰에서 도권은 자신의 신변 보호를 위해 숨은 것이 아니며 위치를 공개하지 않았다고 주장했다. 또 한국 수사당국이 발부한 구속영장도 직접 받지 못했다고 주장했다. 도권은 또한 회사의 모든 사기 혐의를 단호히 부인했으며 스테이블 코인 충돌로 인해 자신이 자금을 잃었다고 주장했습니다. 

더 차이 팩터

FBI의 조사는 회사와 설립자를 상대로 제기된 SEC 소송과 동일한 문제를 제기하고 있습니다. 2023년 XNUMX월 회사를 상대로 한 소송에서 규제 기관은 Do K가 Terra 블록체인의 특정 거래와 관련하여 의도적으로 투자자를 오도했다고 주장했습니다. 

SEC와 FBI는 한국 결제 플랫폼 Chai의 개입에 대해 의문을 제기했습니다. 실제로 SEC는 도권이 차이가 더 전통적인 채널을 사용했음에도 불구하고 테라 블록체인에서 처리되는 차이 거래에 대해 투자자들에게 거짓 주장을 했다고 주장했다. SEC는 도권이 사업에 잘못된 정당성을 부여하기 위해 투자자들에게 거짓말을 했다고 주장했다. 

FBI와 SDNY는 모두 법무부 소속 기관이므로 후자도 이러한 조사에 관여합니다. 그러나 법무부는 도권과 그의 회사에 대해 어떤 혐의가 제기될 것인지에 대해서는 언급하지 않았다. 

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