Bitfinex 해킹과 관련된 돈세탁 혐의로 기소된 남편과 아내 듀오가 긴 법원 절차를 시작했습니다. 이들 부부는 거래소에서 해킹된 3.6억 달러 상당의 BTC를 세탁하려 한 혐의로 기소됐다.
14월 XNUMX일, 연방 판사는 헤더 모건(Heather Morgan)의 보석 석방을 허용했고, 남편 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)은 남편이 도주 위험이 있다고 주장하면서 검찰이 재판 전 조사에 들어갈 예정이다.
$3.6억 규모의 Bitfinex 사례
컬럼비아 연방 지방 법원의 수석 판사인 베릴 A. 하웰(Beryl A. Howell)에 따르면 리히텐슈타인은 도망칠 수 있는 충분한 자원을 가지고 있었습니다. 따라서 그는 재판 전 구금 상태에 있어야 했습니다. 반면에 Morgan은 보석 석방 요건을 충족했습니다.
혐의에 대해 부부를 변호하는 변호사는 그들이 가족 관계와 국가에서 향후 계획을 가지고 있기 때문에 도주 위험을 제기하지 않는다고 주장했습니다. 변호인은 이들 부부가 지난 XNUMX년간 조사를 받았으나 출국하지 않았다고도 밝혔다.
부부는 94,000 상당의 비트코인을 세탁하려 한 혐의로 기소됐다. 이는 2016년 Bitfinex 거래소에서 도난당한 돈의 일부였습니다. 2016년에 Bitfinex는 거래소에서 119,754 BTC를 빼내는 대규모 해킹을 겪었습니다. 이는 5.1억 달러 이상의 가치로 추정됩니다. 이들 부부는 정교한 시스템을 이용해 돈세탁을 하고 있는 것으로 드러났다.
미국 법무부, 최대 규모의 암호화폐 압수
미국 법무부(DoJ)가 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹으로 도난당한 비트코인을 회수한 후 최대 규모의 암호화폐 압수를 단행했습니다. DoJ는 해킹과 관련된 94,000 BTC를 압수했습니다. 비트코인은 리히텐슈타인이 소유했습니다.
DoJ는 Bitfinex 해킹과 관련된 것으로 의심되는 자금의 이동을 면밀히 모니터링했습니다. DoJ는 해킹과 관련된 25,000 BTC가 부부가 소유한 금융 계좌에서 추적되었다고 밝혔습니다. 추가 조사 결과 부부가 소유하고 있던 3.6억 달러 상당의 비트코인이 압수되었습니다.
Bitfinex 해킹은 비트코인 해킹 중 최대 규모였습니다. 자금 회수는 암호화폐 커뮤니티로부터 엇갈린 반응을 불러일으켰고 Bitfinex의 기본 토큰 LEO의 가치가 상승했습니다.
법무부가 압수한 94,000 BTC는 해킹 당시 약 74만 달러의 가치가 있었지만 현재 가격으로는 3.6억 달러로 증가했습니다. 커뮤니티에서는 Bitfinex가 실제로 큰 수익을 냈다는 점을 빠르게 지적했습니다. 넷플릭스는 이 해킹 사건과 부부가 어떻게 돈을 세탁했는지에 대한 다큐멘터리를 공개할 계획이다.
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출처: https://insidebitcoins.com/news/federal-judge-orders-husband-in-bitfinex-case-to-go-to-pre-trial-detention