공동 창립자가 감옥을 피하면서 첫 BitMEX 직원이 대신 유죄를 주장

전 BitMEX 최고 직원인 Gregory Dwyer가 암호화폐 파생상품 거래소에서 느슨한 자금세탁 방지 절차에 대해 미국 은행법을 위반한 사실을 인정하면서 유죄를 인정했습니다.

Dwyer는 미국에서 운영되는 금융 기관이 상세한 재무 기록을 유지하고 자금 세탁 및 탈세를 방지하기 위해 노력할 것을 요구하는 은행 비밀 유지법(Bank Secrecy Act)을 위반한 한 건을 인정했습니다.

그의 탄원은 BitMEX 공동 창립자 Benjamin Delo, Arthur Hayes 및 Samuel Reed의 항변과 함께합니다. 이들은 각각 청문회에서 유죄를 인정했습니다. XNUMX명 모두 무죄 선고를 받았다.

뉴욕 남부 지역의 미국 변호사인 데미안 윌리엄스는 “오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들과 마찬가지로 암호화폐 거래소의 설립자들이 은행비밀보호법에 따른 의무를 고의적으로 무시할 수 없다는 것을 반영한다”고 말했다. ㅏ 성명서. 

Dwyer는 법적 의무를 알고 있음에도 불구하고 AML을 설정하거나 KYC(고객알기제도) 프로그램을 수립하지 않는 것을 도왔습니다. Dwyer는 BitMEX(Bitcoin Mercantile Exchange)의 첫 번째 공식 직원으로 사업 개발 책임자를 역임했습니다.

다음을 포함한 일련의 글로벌 암호화폐 거래소에서 제기된 최근의 비난을 반영합니다. 바이낸스 와 크라켄, 미국 당국은 이전에 BitMEX 공동 설립자인 Hayes와 Delo가 미국 제재 및 AML 규칙을 무시하고 이란 기반 거래자를 플랫폼에 허용했다고 주장했습니다. 

검찰은 "AML 및 KYC 프로그램을 고의적으로 시행하지 않은 결과 비트멕스는 사실상 자금세탁 플랫폼이 됐다"고 말했다.

39세의 호주계 버뮤다 시민인 드와이어(Dwyer)는 처음에 청구된 2020년 XNUMX월 BitMEX의 공동 설립자들과 함께 동의하다 버뮤다에서 미국으로 송환.

보도에 따르면 그는 2021년 XNUMX월 형사 재판에서 무죄를 선고받았다. Delo와 Hayes 유죄를 인정 XNUMX월에 리드하는 동안 다음에 월합니다. 

$150,000의 벌금을 내기로 동의한 Dwyer는 최대 10년의 징역형에 처할 수 있습니다. 그러나 세 명의 공동 설립자는 각각 XNUMX천만 달러의 벌금과 함께 집행 유예 선고를 받았습니다. 그의 선고는 오는 XNUMX월로 예정돼 있다. Law360.

작년 XNUMX월 BitMEX는 지불하기로 합의했습니다. $ 100 만 괜찮아요. 상품 선물 거래 위원회 및 금융 범죄 집행 네트워크와 민사 소송을 해결합니다. 

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