FTX에서 내부고발이 처음 보고된 사례, 놀라운 일이 아닙니다.

FTX Digital Markets의 전 공동 CEO Ryan Salame은 9월 XNUMX일 바하마 증권위원회(SCB)에 FTX가 고객 자금을 자매 트레이딩 회사인 Alameda Research로 이전하고 있다고 제보했습니다.

Salame은 또한 SCB에 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried "SBF", FTX 공동 설립자 Zixiao "Gary" Wang, FTX 엔지니어링 이사 Nishad Singh 등 XNUMX명만이 헤지 펀드에 암호 교환.

이러한 세부 사항은 기록 어제(14월 XNUMX일) 바하마 법원에 제출되었습니다.

Salame의 주장으로 인해 SCB 전무이사인 Christina Rolle은 Royal Bahamas Police Force 국장에게 조사를 요청했습니다. 거래소는 불과 이틀 후에 강제로 폐쇄되었습니다.

FTX 사가 디코딩

이것은 FTX 법인의 고위 경영진이 암호화폐 거래소에서 수행되고 있는 잠재적인 사기에 대해 현지 규제 기관에 내부 고발한 첫 번째 보고 사례입니다.

바하마 경찰은 월요일(12월 XNUMX일) 미국으로 인도될 가능성이 있는 SBF를 체포했습니다. 미국 법무부는 청구 된 그에게는 전신 사기와 돈세탁 공모 등 XNUMX건의 범죄 혐의가 있습니다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 “오늘의 고발에서 분명히 알 수 있듯이 이것은 잘못된 관리나 부실한 감독의 경우가 아니라 명백하고 단순하게 고의적인 사기의 경우였습니다.”라고 말했습니다. 검찰은 그의 사건을 "미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나"라고 불렀습니다.

32억 달러의 가치를 지닌 FTX는 한때 세 번째로 큰 암호화폐 거래소였습니다. Sequoia Capital과 같은 블루칩 투자자들과 같은 많은 사람들이 그것을 지지했습니다. 고객들이 거래소에서 돈을 인출하려 했고, XNUMX월 초 일주일도 안 돼 거래가 중단됐다.

지금까지 SBF만 기소된 만큼 FTX 경영진 중 상당수가 검찰에 협조하고 있을 것이라는 추측이 무성하다.