전 코인베이스 직원, 내부자 거래에 대해 유죄 인정

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미국 법무부는 코인베이스의 전직 직원인 이샨 와히(Ishan Wahi)가 전신 사기를 저지른 두 건의 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.

법무부 발표 암호화폐와 관련된 최초의 내부자 거래 사건에서 전신 사기를 저지른 혐의로 기소된 전 코인베이스 제품 관리자 Ishan Wahi가 화요일에 유죄를 인정했습니다. Wahi는 그의 형제 Nikhil 및 동료 Sameer Ramani와 함께 DOJ에서 청구 지난해에는 “암호화폐 자산 내부자 거래 계획과 관련한 전신사기 공모”로 적발됐다. Wahi는 "Coinbase 거래소에 상장될 암호화폐 자산에 대해" 그의 형제이자 동료에게 정보를 제공했습니다. Ishan Wahi는 10월 20일 형을 선고받을 예정이며 전신 사기를 저지르는 공모 건당 최대 XNUMX년형을 선고받을 예정입니다. 

Ishan Wahi의 형제인 Nikihil Wahi는 선고 10월에 892,500개월로 단축되고 전신 사기를 저지르는 음모 XNUMX건에 대해 유죄를 인정한 후 $XNUMX의 벌금형을 선고받았습니다.

뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 성명에서 다음과 같이 말했습니다.

주식 시장에서 발생하든 암호화폐 시장에서 발생하든 개인의 이익이나 타인의 이익을 위해 기밀 비즈니스 정보를 훔치는 것은 심각한 연방 범죄입니다.

피고인은 1.5만 달러의 불법 이익을 창출했습니다.

보고서에 따르면 뉴욕 타임스, Wahi 씨는 2020년 14월에 Coinbase의 자산 목록 팀에서 일하기 시작하여 Coinbase가 플랫폼에서 제공할 암호 화폐에 대한 정보에 액세스할 수 있었습니다. 암호화폐의 가격은 Coinbase와 같은 주요 거래소가 상장하겠다고 발표하면 올라가는 경향이 있습니다. Ishan Wahi는 이러한 목록에 대한 정보를 그의 형제 Nikhil과 동료 Sameer Ramani에게 제공했습니다. 검찰에 따르면 이 데이터를 통해 와히 씨의 공동 피고인은 비밀리에 수익성 있는 거래를 할 수 있었습니다. 세 명의 피고인은 1.5개의 목록에 대한 정보를 사용하여 약 XNUMX만 달러의 이익을 창출한 거래에 연루된 것으로 추정됩니다.

연방 당국, 암호화 산업 단속

Wahi 형제와 그 동료가 관련된 사건은 암호 화폐와 관련된 최초의 내부자 거래 사건이며 업계에 대한 연방 당국의 글로벌 공격의 일부입니다. Ishan Wahi를 기소한 미국 변호사 보좌관 중 한 명인 Nicolas Roos도 Sam Bankman-Fried에 대한 DOJ 사건을 이끌고 있습니다.

면책 조항 :이 문서는 정보 제공 목적으로 만 제공됩니다. 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 조언으로 제공되거나 사용되도록 의도되지 않았습니다.

출처 : 크립토 데일리

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