전 코인베이스 매니저, 음모 혐의에 대해 유죄 인정

전 코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc.) 제품 관리자 이샨 와히(Ishan Wahi)가 전신 사기를 저지른 두 건의 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 AFP통신이 보도했다. 릴리스를 누르십시오 미국 법무부(DoJ)에서 제공합니다. 

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Nikhil Wahi가 내부자 거래 정보를 받은 혐의로 기소되어 10개월 징역형을 선고받은 후, 그의 형제 Ishan Wahi는 오늘 뉴욕 남부 지방법원에서 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 데미안 윌리엄스 미국 검사는 법무부가 발표한 성명에서 다음과 같이 말했습니다.

(…) 전 Coinbase 제품 관리자인 Ishan Wahi는 오늘 법정에서 자신이 다른 사람들에게 Coinbase의 계획된 토큰 목록에 대해 팁을 주어 암호화 자산을 거래하여 이익을 얻을 수 있도록 했다고 인정했습니다.

죄책감을 인정한 최초의 내부자 거래 사례

XNUMXD덴탈의 조사 뉴욕 남부 지구에서 실시한 조사에 따르면 Ishan Wahi는 2021년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 여러 차례에 걸쳐 Coinbase에 근무하면서 알게 된 기밀 비즈니스 정보를 공개함으로써 Coinbase에 대한 신뢰와 신뢰의 의무를 위반했습니다.

2022년 1.5월 검찰은 와히 형제와 또 다른 용의자 사미르 라마니를 코인베이스의 기밀 정보를 사용하여 전신 사기를 저지른 음모로 기소했습니다. 검찰은 Wahi가 40개의 서로 다른 Coinbase 발표를 앞두고 불법 거래를 통해 거의 XNUMX만 달러의 이익을 챙겼다고 결론지었습니다.

검찰은 Ishan Wahi가 그의 형제 Nikhil Wahi 및 Sameer Ramani와 협력하여 Coinbase의 공개 발표를 중심으로 비밀리에 수익성 있는 거래를 실행했음을 발견했습니다. 그런 식으로 Wahi 형제는 Coinbase의 거래소에 특정 암호 자산을 나열하여 이익을 얻습니다.

Coinbase의 공개 상장 발표에 이어 Nikhil Wahi와 Sameer Ramani는 여러 차례 수익을 위해 암호화 자산을 판매했습니다. 

따라서 Coinbase에서의 그의 역할에서 Wahi는 Coinbase의 거래소에 암호화 자산을 나열하는 극비 프로세스에 관여했으며 Coinbase가 나열할 암호화 자산에 대한 상세하고 고급 지식을 가지고 있었습니다.

보고서에 따르면 코인베이스는 그러한 정보를 기밀로 유지하고 직원들이 정보를 거래할 수 있는 사람에게 "팁"을 제공하는 것을 포함하여 누구에게도 공개하는 것을 금지했습니다.

2022년 XNUMX월 Ishan Wahi는 당시 제품 관리자가 Coinbase와의 인터뷰에 참석해야 하기 직전에 인도행 편도 항공편을 구매했습니다. 항공편 예약과 출발 사이에 Wahi는 Nikhil Wahi와 Sameer Ramani에게 전화를 걸어 Coinbase의 조사에 대해 문자를 보냈고 회사의 보안 운영 책임자로부터 메시지를 받았습니다. 미국 당국이 발표한 정보에 따라. 

정의가 실현되었습니까?

16년 2022월 XNUMX일로 예정된 인도행 비행기에 탑승한 후 Wahi는 법 집행 기관에 의해 제지되어 미국을 떠나는 것이 금지되었습니다.

Ishan Wahi(32세)는 전신 사기를 저지르는 두 건의 음모에 대해 유죄를 인정했으며 각 건에 대해 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 미국 검사 Damian Williams는 다음과 같이 결론을 내렸습니다. 

(…) “뉴욕 남부 지구는 내부자 거래 사건을 수사한 수십 년간의 경험을 가지고 있으며 우리는 이 범죄가 어떤 형태를 취하고 어디에서 발생하든 상관없이 이 범죄를 기소하기 위해 우리의 전문 지식을 계속 사용할 것입니다.”

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이 사건은 사무실의 증권 및 상품 사기 전담반에서 처리하고 있습니다. 미국 검사보 Noah Solowiejczyk와 Nicolas Roos.

시가 총액이 18.4억 달러인 COIN 주식은 통화 정책 완화와 미국의 경기 침체를 피할 것이라는 기대에 힘입어 주식 및 암호 자산과 마찬가지로 상승세로 올해를 시작했습니다. 

COIN 주식은 지난 70.24시간 동안 4.75%의 되돌림, 지난 24일 동안 6.33% 하락한 주당 $7에 거래되고 있습니다.

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