전 FTX CEO, 12건의 형사 기소

FTX의 샘 뱅크먼-프리드 전 최고경영자(CEO)의 기소를 주재하는 연방법원은 대체 기소장을 공개하라는 명령을 내렸습니다. 이 기소장에는 12개의 개별 범죄가 포함되어 있습니다.

22월 12일 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 대체 기소장에서 미국 검사 Damian Williams는 FTX 및 Alameda와 관련된 사건에서 Bankman-Fried의 조치가 XNUMX가지 혐의를 제기할 필요가 있다고 주장했습니다. 그에게 반대하여. 기소장에 따르면 사기 공모와 관련된 XNUMX건의 혐의와 전신 사기 및 증권 사기에 대한 XNUMX건의 혐의가 포함됐다.

Bankman-Fried에 대한 대체 기소는 은행 사기 공모에 대한 추가 혐의를 언급하고 FTX 및 Alameda에서 그가 주장한 행동과 관련된 개별 송금 사기 혐의를 세분화했습니다. 13월 XNUMX일에 발표된 Bankman-Fried에 대한 초기 기소에는 XNUMX개의 유사한 혐의가 포함되었습니다. 그러나 대체 기소에는 XNUMX가지 혐의가 포함됐다. 당시 검찰은 FTX의 '파생상품 매매' 관련 대체 공소장에 포함된 것으로 보이는 상품사기 공모 혐의도 함께 적었다. 이 혐의는 '파생상품 매매' 관련 공소장에 포함된 것으로 보인다.

기소장에는 Bankman-Fried가 은행 계좌를 개설하고 사용자 예치금을 얻으려고 시도했을 때 사기 행위에 가담했다고 명시되어 있습니다. 거래처 운영에 있어 고객의 자금을 수취 및 송금하는 데 그 계좌가 사용된다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 cryptocurrency exchange, 이후 암호화폐 운용과 관련하여 고객 자금의 수취 및 송금을 위한 계정 사용과 관련하여

불법 정치 기부금 주장과 관련하여 SBF 등은 "지푸라기 기부자"나 기업 자금을 사용하여 "수천만 달러" 상당의 기부금을 300건 이상 제공했다고 밝혔습니다. 연방 검사의 주장에 따르면 Bankman-Fried는 연방 선거 관리 위원회가 부과한 "개인 기부에 대한 기부 제한"을 회피할 수 있었습니다. 이러한 한도는 일반적으로 $100로 설정됩니다.

문서에 따르면 "Alameda의 직원은 일반적으로 경영진에 대한 대출을 모니터링했지만 2022년 중간 선거 전 몇 달 동안 Bankman-Fried로의 이체는 내부 Alameda 모니터링 스프레드시트에 문서화되지 않았습니다." FEC 기록에 따르면 Alameda는 100년 중간 선거에서 후보자나 PAC(정치 활동 위원회)에 대한 정치적 기부를 하지 않았음에도 불구하고 "대신 Alameda 내부 스프레드시트에는 거의 2022억 달러의 정치 기부금이 표시되었습니다."

FTX의 전 CEO는 250월 보석 청문회에서 그의 어머니와 아버지가 Bankman-$200,000억 500,000만 Fried의 채권의 일부로 그들의 재산에서 지분을 내기로 합의한 이후 FTX의 전 CEO는 주로 캘리포니아에 있는 그의 부모 집으로 제한되었습니다. 청문회는 캘리포니아에서 열렸습니다. 연구 과학자 Andreas Paepcke와 전 Stanford University 로스쿨 학장인 Larry Kramer는 각각 $XNUMX와 $XNUMX로 설정된 Bankman-bail, Fried's의 보증인으로 서명했습니다.

Bankman-Fried에 대한 형사 재판은 XNUMX월에 연방 법원에서 시작될 예정이며, FTX의 파산에 관한 문제는 현재 델라웨어 지역의 미국 파산 법원에서 진행되고 있습니다. Alameda Research의 전 CEO인 Caroline Ellison과 FTX의 공동 설립자인 Gary Wang은 SBF에 대해 제기된 것과 동일한 주장에 대한 탄원 합의의 일부로 유죄를 인정했습니다. 많은 업계 분석가들은 SBF 사례에 대한 증거를 제공할 수 있다고 생각합니다.