FTX 전 CEO Sam Bankman-Fried가 보석 조건을 위반했을 수 있다고 온체인 분석 결과

온체인 데이터에 대한 심층 분석

27월 XNUMX일 온체인 활동을 시작한 이후, 새로 만든 주소 105월 52일 27건, 53월 28일 690,641건의 놀라운 32건의 거래를 처리했습니다. 이 주소는 알려진 Alameda Research 주소에서 총 367,083달러 상당의 XNUMX건의 전송을 포함하여 총 XNUMX달러 상당의 암호화폐를 받았습니다.

새 주소는 0건의 지출 거래만 보냈지만 자금을 모두 비우고 지갑을 비워 두었습니다. 이것의 대부분은 $5 트랜잭션을 수신한 0xE60,450cC0으로 시작하는 주소와 $64 및 $9 트랜잭션을 수신한 605,280x24.080eXNUMXB로 시작하는 두 주소로 전송되었습니다.

0xE5cC0 주소($60,450를 받은 주소)는 21년 2021월 27일 이후 6,824만 건이 훨씬 넘는 거래를 한 다른 주소로 전체 잔액을 포워딩하는 하나의 트랜잭션만 보냈습니다. 3,331월 XNUMX일 이후 수행된 트랜잭션을 필터링해도 주소가 잘 전송되었습니다. XNUMX건 이상의 거래 — 그 중 XNUMX건이 지출 거래입니다. 불행하게도 이 전송을 추적하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.

반면 대부분의 자금을 받은 주소는 27월 0일 이전에 활동이 없었던 새로 생성된 주소이기도 합니다. 확인된 Bankman-Fried 주소가 64달러를 보낸 새 주소를 포함합니다. 이 총액은 이 주소가 처리한 자금보다 많을 수 있습니다. 여러 수신 거래가 Metamask 및 Uniswap(UNI) 스왑을 반환하고 있다는 점을 고려하면 됩니다.

0x64e9B 주소의 전송에는 총 $860,000 이상의 디지털 자산이 인스턴트 교환 고정 유동으로 이동되었습니다. 중앙 집중식 관리인이 다른 디지털 자산과 교환하여 해당 자금을 가져갔기 때문에 거래 변경이 중단됩니다. 주목할만한 또 다른 아웃바운드 트랜잭션은 블록체인 간에 토큰을 전송하는 방법인 renBTC의 null 주소로 $186,000를 전송하는 것입니다.

Sam Bankman-Fried가 보석 조건을 위반했습니까?

온체인 데이터와 이전 FTX의 이전 트윗은 그가 약 800달러 상당의 디지털 자산을 Alameda Research 주소 유출에 관련된 주소로 전송했음을 나타냅니다. 이것은 Bankman-Fried가 이러한 거래의 배후에 있을 가능성이 있음을 시사하지만, 방금 우연히도 Alameda Research 및 다른 사람들로부터 상당한 금액의 이체를 받은 동일한 주소로 800달러 상당의 암호화폐를 보냈다는 것을 쉽게 증명할 방법이 없습니다.

Bankman-Fried와 명확하고 명백하게 연결된 거래는 $200 한도에서 $1,000 부족합니다. 하지만 그에게 그러한 허가가 없었다고 확신할 수는 없습니다. 그의 거부 송금을 하면 그러한 거래가 법적 성격을 띠고 상당한 양의 돈을 옮길 수 있는 판사의 허가를 받았을 가능성이 거의 없습니다. 그러나 아마도 법 집행 기관에 의한 추가 조사 없이는 그가 그랬는지 여부를 말할 수 없습니다.

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