FTX 최고 경영진, 사기에 대한 유죄 인정

파산한 거대 암호화폐 거래소 FTX의 전 엔지니어링 책임자인 Nishad Singh은 화요일 법원 청문회에서 회사 활동과 관련된 XNUMX건의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

전직 임원의 범죄에는 전신 사기, 전신 사기 공모, 돈세탁 공모, 선거자금법 위반 등이 있습니다. 

또 다른 유죄 FTX 경영진

탄원, 신고 로이터에 의해 미국 지방 판사 루이스 카플란에 의해 승인되었으며 Sam Bankman-Fried의 암호화 제국의 동료 상급자로부터 유사한 유죄 인정 목록의 다음 목록입니다. Alameda Research CEO Caroline Ellison과 FTX 공동 설립자 Gary Wang 간청 한 XNUMX월에 FTX에서 수년간 지속된 사기 계획과 관련된 여러 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 

Singh이 있다는 소문이 퍼지기 시작했습니다. 계획 이달 초 연방 검사와의 탄원 거래의 일환으로 유죄를 인정했습니다. 이는 집행부의 말을 따랐다. 입구 XNUMX월에 SDNY 변호사 사무실과의 제안 세션 – Singh이 제한된 면책권을 가지고 있고 법원이 그가 사건과 관련된 유용한 정보를 가지고 있는지 결정할 수 있는 준공식적인 토론. 

자신이 도울 수 있다고 판단한 후 Singh은 형량을 낮추는 대가로 피고가 유죄를 인정하고 검사와 협력하는 데 동의하는 형량 거래의 기회를 얻게 됩니다. 

Singh이 FTX 사기 혐의에 연루된 것은 가파르게 보입니다. 2019년 Alameda에서 FTX로 옮긴 후 엔지니어링 책임자는 2020년에 FTX의 소프트웨어를 예방 Alameda의 자산은 가치가 특정 가격 아래로 떨어지면 자동으로 청산되지 않습니다. Reuters에 따르면 Singh은 플랫폼 코드에 "청산하지 않도록 각별히 주의하십시오"라는 주석을 포함했습니다.

이 메커니즘은 다음과 관련이 있습니다. 요금 SEC(Securities and Exchange Commission)의 Bankman-Fried에 대해 대행사는 Alameda가 FTX와 "사실상 무제한 신용 한도"를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 거래소의 새로운 CEO인 존 레이(John Ray)는 주장 FTX는 Alameda와 대차 대조표를 공유했으며 고객 자산과 거래하는 동안 수십억 달러를 잃었습니다. 

은행원 튀김 유지 그는 FTX의 몰락과 관련된 범죄에 대해 유죄가 아닙니다. 

싱의 참여

Alameda의 청산을 면제하는 것 외에도 Singh은 트레이딩 데스크의 부채를 숨기고 쉽게 식별할 수 없는 한국의 비밀 계정으로 전환하는 데 도움을 주었습니다. 이 계정은 FTX에서 Alameda의 메인 및 서브 계정과 동일한 이점을 누렸습니다.

Bankman-Fried와 마찬가지로 Singh도 다양한 미국 정치 후보자와 활동 위원회를 포괄하는 불법 기부 계획에 깊이 빠져 있었습니다. 총 기부금 8만 달러가 넘는 금액이다. 그 돈의 대부분은 지금 반환 된 파산 절차의 일환으로 FTX에 대한 자금의 상당 부분이 고객 자금일 것으로 예상되기 때문입니다.