토네이도 캐시의 활동이 OFAC 제재 이후 완전히 중단되지 않은 이유는 다음과 같습니다.

해외자산통제국(OFAC)은 2018년 이란에 기반을 둔 악의적인 사이버 활동을 한 개인 XNUMX명을 지정하면서 암호화폐 산업에 대한 시도를 시작했습니다. 그 이후로 뒤돌아 보지 않았습니다. 더 최근에는 미국 재무부가 미국 시민들이 토네이도 캐시를 사용하는 것을 금지했다는 폭탄선언이 업계 리더들을 떠들썩하게 만들었습니다.

제재로 인해 Tornado Cash의 활동이 감소했지만 Chainalysis의 최근 보고서에 따르면 분산형 프로토콜에서 "플러그를 뽑는" 것이 쉽지 않습니다.

토네이도 현금에 대한 OFAC의 제재 영향

블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)가 새로운 보고서를 발표했습니다. 신고 암호화 활동을 목표로 하는 OFAC의 증가된 노력과 이더리움 기반 코인 혼합기인 Tornado Cash에 미치는 영향을 강조합니다.

제재 전 온체인 데이터에 따르면 Tornado Cash로 전송된 모든 자금의 34%가 불법 출처에서 비롯된 반면 불법 활동은 암호화폐 해킹 및 사기에만 집중되어 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 지난 여름 Harmony Bridge 익스플로잇은 OFAC가 이에 대한 제재를 시작하기 전 65일 동안 믹서의 총 도난 자금 유입의 60% 이상을 차지했습니다.

그러나 이러한 고립되고 고유한 이벤트와 대부분의 불법 자금은 짧은 시간에 급증했습니다. 이것은 꾸준한 자금 흐름을 생성하는 보다 지속적인 흐름을 보는 다크넷 시장과 같은 서비스의 유사한 활동과 대조됩니다.

반면 제재 이후 코인 믹서의 활동은 크게 줄었지만 완전히 멈춘 것은 아니다. Tornado Cash는 중앙 집중식 서비스처럼 오프라인으로 전환할 수 없는 스마트 계약에서 실행되기 때문입니다. 따라서 Chainalysis는 OFAC 또는 기타 기관이 개인의 사용을 금지하는 제재 위반의 법적 결과를 부과하는 것 외에는 아무것도 할 수 없다고 결론지었습니다.

하지만 Tornado Cash는 믹싱 서비스에 쉽게 접근할 수 있도록 프런트 엔드 역할을 하는 웹사이트가 제거된 후 접근하기 어려웠습니다. 지정 후 68일 동안 유입이 30% 감소했습니다. 보고서는 다음과 같이 말했습니다.

“지정 후 68일 동안 유입이 30% 감소하면서 이러한 인센티브는 강력한 것으로 보입니다. Tornado Cash가 혼합기라는 점을 감안할 때 이는 여기에서 특히 중요하며 혼합기는 전체적으로 받는 자금이 적을수록 자금 세탁에 덜 효과적입니다.”

프라이버시 옹호자들은 폭정을 비난합니다

Tornado Cash에 대한 제재는 엄청난 반발을 불러일으켰습니다. 비영리 블록체인 옹호 단체인 코인 센터(Coin Center)는 지난 XNUMX월 미국 재무부를 상대로 소송을 제기했다. 이 조치는 자신의 암호 자산을 사용하면서 개인 정보를 보호하려는 시민들을 효과적으로 범죄화한다고 주장했다.

저명한 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)도 소송을 제기 OFAC, 금융 정보 기관이 권한을 넘어섰다고 비난했습니다.