Huobi, KuCoin, 제재 대상 러시아 은행과 거래한 것으로 알려짐

오픈 소스 인텔리전스 회사인 Inca Digital의 보고서에 따르면 Huobi와 KuCoin이라는 두 개의 주요 암호화폐 거래소가 제재 대상인 러시아 은행 고객이 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용하고 있습니다.

이에 따르면 신고, 세이셸에 기반을 둔 두 개의 암호화폐 거래소는 여전히 고객이 여러 차단된 러시아 은행에서 발행한 직불 카드를 사용하여 P2P(Peer-to-Peer) 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용합니다.

어떤 거래소도 거래소에서 직접 돈을 받지는 않지만 제재 은행, Inca Digital CEO Adam Zarazinski는 암호화폐 구매자가 차단된 금융 기관의 계정을 사용하여 서로 거래하도록 허용하는 것은 미국과 유럽의 제재를 직접적으로 위반한다고 말했습니다.

Zaranski는 Huobi와 KuCoin이 금지된 러시아 기관에 암호화폐 뱅킹 서비스를 제공하기 위해 Tether(USDT)를 자주 사용했다고 덧붙였습니다.

이 보고서는 러시아가 우크라이나에 대한 본격적인 침공을 시작한 지 XNUMX년이 지난 후 세계 금융 시스템에서 러시아 기관과 과두 정치를 고립시키려는 미국의 노력이 계속해서 제한되고 있음을 나타냅니다. 분쟁은 이후 양측에서 수천 명의 목숨을 앗아갔고 수백만 명의 사람들을 집에서 몰아냈습니다.

XNUMX년의 대부분 동안 엘리자베스 워렌 상원의원과 같은 미국 의원들은 암호화폐가 약한 연결 러시아에 대한 미국의 제재에서.

그러나 미국 재무부 관리들은 사람들이 암호화폐를 사용하여 제재를 대규모로 우회할 수 있다는 많은 증거를 아직 보지 못했다고 주장합니다. 

그럼에도 불구하고 해당 국가의 규제 당국은 러시아 거래소에 대해 일부 조치를 취했으며 암호화 혼합 서비스, 러시아 안팎으로의 자금 흐름을 막기 위해 거래 추적을 더 복잡하게 만듭니다.

바이낸스의 허점

Inca의 보고서는 또한 거래량 기준으로 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼인 Binance와 같은 두 개의 거래소에 대한 잠재적인 허점도 밝혔습니다. 거래소는 최근 목표 위반을 찾는 규제 기관을 위해.

보고서에 따르면 바이낸스는 러시아인들이 교환 및 P2P 시장을 포함하여 법정 화폐를 암호화폐로 교환할 수 있는 여러 가지 수단을 제공합니다. Binance는 고객이 러시아 신용 카드 및 직불 카드 또는 제재 금융 기관의 계정을 사용하는 것을 금지하지만 Inca 보고서는 플랫폼의 P2P 시장을 통해 이러한 예금을 계속 사용할 수 있다고 말합니다.

이에 대해 바이낸스는 이 보고서를 "분명히 거짓"이라고 밝혔습니다. 회사의 글로벌 제재 책임자인 Chagri Poyraz는 바이낸스가 일반적으로 모든 고객에 대해 철저한 고객 파악(KYC) 프로세스를 수행한다고 말했습니다. 또한 그는 거래소가 처음으로 법을 제정했다고 주장했습니다. 암호화 관련 제재 유럽 ​​연합 (EU) 부과.

또한 Poyraz는 바이낸스가 플랫폼에서 러시아 기업 간의 잠재적 연결에 대한 해결 방법을 보장하기 위해 사용자 간의 통신을 검열한다고 말했습니다.

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