"자금을 옮기지 않았습니다"

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이번 주 알라메다 리서치 계열 지갑에 보관된 1.7만 달러 이상의 암호화폐가 거래소에서 거래되고 코인 믹서를 통해 이동했다.

FTX와 알라메다와 관련된 파산 절차의 일환으로 청산인에 의해 자금이 이동되고 있는지 의심스러워 보입니다. 왜냐하면 코인 믹서는 지갑 사이에서 암호화폐 현금의 이동을 은폐하도록 설계되었기 때문입니다.

금요일 현재, 가상의 온체인 형사 ZachXBT는 자금이 여전히 움직이고 있음을 발견했습니다. ZachXBT는 비트코인이 비트코인을 위해 특별히 설계된 지갑인 Wasabi로 전송되었다고 밝혔습니다. 이 지갑은 사용자가 트랜잭션의 출처를 숨기기 위해 트랜잭션을 함께 묶을 수 있도록 합니다.

현재 누가 이 지갑에서 돈을 옮기고 있는지는 알 수 없지만 몇몇 암호화폐 전문가들은 Bankman-Fried가 지금 집에 있고 분명히 인터넷에 액세스할 수 있기 때문에 제안했습니다. 그는 이를 부인했지만, 다른 유명 암호화폐 개발자, 투자자, 인사들은 그의 트윗에 재빠르게 그를 거짓말쟁이이자 사기꾼이라고 비난했습니다.

유동성 위기 이후, FTX와 알라메다 리서치, 파산 선언 XNUMX 월. 보고서에 따르면 회사의 고객 현금은 수십억 달러에서 누락되었습니다. Alameda는 이번 여름 암호화폐 시장이 하락하면서 입은 거래 손실을 충당하기 위해 FTX 고객의 돈을 사용한 혐의를 받고 있습니다.

Bankman-Fried는 자신의 첫 번째 부인에 이어 자신의 이론을 트위터에 올렸습니다. 아마도 그것이 여기에서 일어나는 일입니다.” 그녀는 "규제 당국이 원하면 이에 대해 조언할 의향이 있다"고 말했다.

FTX 사기 혐의에 대해 Sam Bankman-Fried는 무죄를 주장할 것으로 예상됩니다.

Wall Street Journal의 보고서에 따르면 Sam Bankman-Fried는 자신의 암호화폐 거래소 실패와 관련하여 뉴욕 남부 지구에서 XNUMX개의 연방 기소에 직면해 있기 때문에 다음 주에 "무죄" 탄원서를 제출할 것으로 예상됩니다. 이 문제에 정통한 소식통을 인용합니다.

Sam Bankman-Fried는 Alameda와 관련된 자금이 자신에 의해 이동되지 않았다고 선언합니다.

Alameda Research의 창립자 Sam Bankman-Fried는 이번 주 트위터를 통해 형제 회사 FTX와 함께 XNUMX월에 접힌 무역 회사와 연결된 지갑에서 일련의 수수께끼 같은 전송 및 토큰 스왑에 관여하지 않았다고 밝혔습니다.

Bankman-Fried는 오늘 Alameda와 관련된 거래에 대한 뉴스 기사를 언급하며 “이 중 어느 것도 내가 아닙니다. 나는 그 자금을 옮길 수도 없고 옮길 수도 없습니다. 더 이상 접근할 수 없습니다.”

이 중 어느 것도 내가 아닙니다. 나는 그 자금을 옮길 수도 없고 옮길 수도 없습니다. 더 이상 액세스할 수 없습니다.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF(@SBF_FTX) 2022 년 12 월 30 일

Bankman-Fried의 부인은 12월 XNUMX일 바하마에서 구금된 후 처음으로 트윗한 것입니다. 그는 미국 검찰로부터 XNUMX건의 사기 관련 고발을 받기 위해 지난 주 미국으로 송환되었습니다. 그는 ~였다 부모님과 함께 살기 위해 팔로 알토로 날아갈 수 있게 되었습니다. 그의 가족이 사상 최대 규모인 250억 XNUMX천만 달러의 "외모 보증"에 필요한 담보를 제공한 후.

Wall Street Journal 기사에 따르면 Bankman-Fried는 다음 주 뉴욕에서 혐의에 대해 무죄를 주장할 것으로 예상됩니다.

3월 XNUMX일, Bankman-Fried는 공식적으로 맨해튼에서 무죄 탄원서를 제출할 것으로 예상됩니다.

FTT 토큰 매각과 유동성 위기 이후 FTX는 32월에 폭락했습니다. 이 거래소는 2022년 초까지 가치가 XNUMX억 달러로 증가함에 따라 명성을 높이기 위해 Tom Brady 및 Larry David와 같은 유명 인사를 영입했습니다.

보고서에 따르면 거래소는 Bankman-Fried가 설립한 별도의 회사인 것으로 알려진 거래 사업인 Alameda Research에 청산법의 "숨겨진 면제"를 제공하여 많은 유동성에 접근할 수 있도록 했습니다. 지난 여름 Terra가 소멸한 후 Alameda는 자체 대차대조표의 격차를 메우기 위해 수십억 달러의 FTX 고객 자금을 활용했다고 합니다.

FTX가 몰락한 후 진행된 여러 인터뷰에서 Bankman-Fried는 유동성 위기의 원인을 오류와 부실한 관리 탓으로 돌렸지만 언제 법을 어기거나 투자자를 속여야 할지 모른다고 부인했습니다.

새로운 FTX CEO인 John J. Ray III는 XNUMX월 파산 신청에서 회사 이전 경영진의 많은 실패를 설명하면서 다음과 같이 말했습니다. 여기에서 발생했습니다.”

결국 Bankman-Fried는 이달 초 FTX 본사가 있는 바하마에 구금되어 미국 당국에 의해 XNUMX건의 사기 혐의로 기소되었습니다.

그는 전신사기를 통해 대주와 고객을 사취하기 위해 공모한 혐의, 전신사기를 통해 대부업체를 사취하기 위해 공모한 혐의, 전신사기를 통해 소비자를 사취하기 위해 공모한 공모, 증권사기를 통해 소비자를 사취하기 위해 공모한 공모, 전신사기를 통해 소비자를 사취하기 위해 공모한 혐의로 기소됐다. 미국은 돈세탁을 통해 선거자금법 위반을 공모합니다.

전자 암호화는 거물은 또한 미국 증권거래위원회(SEC)의 고발을 받았고 FTX와 알라메다도 상품선물거래위원회(CTFC) 사건에 이름을 올렸습니다. Bankman-Fried는 지난 주 미국으로 송환된 후 250억 XNUMX천만 달러의 보석금을 내고 부모의 양육권을 받았습니다.

FTX가 1.9억 달러를 빚진 고객, 법원에 이름을 공개하지 말 것을 요청

법원 서류에 따르면, 미국 이외의 지역에 기반을 둔 많은 FTX 고객이 암호화폐 거래소의 파산 사건을 주재하는 법원에 자신의 이름을 익명으로 유지할 것을 요청했습니다.

수요일 청원에서 FTX에 총 15억 달러의 빚을 졌다고 주장하는 1.9명의 채권자는 "암호화폐 보유자는 특히 사기와 절도에 취약하기 때문에" 익명을 유지하는 것을 선호한다고 밝혔습니다.

그들은 불평을 계속했고,

암호 화폐는 추적하기 어렵고 자산을 보호하기 위한 보안 장치가 적습니다.

이러한 FTX 고객 외에도 자신의 신원을 보호하고자 하는 사람들이 있습니다. 회사의 요청에 따라 사건을 주재하는 John Dorsey 판사는 XNUMX월에 FTX 최대 채권자의 신원을 숨기기로 결정했습니다.

FTX에 따르면 채권자의 신원을 공개하면 이메일 주소나 실제 주소와 같은 민감한 데이터가 노출되고 보안이 위험해질 수 있습니다. 암호화폐 거래소의 파산 이후 상위 50명의 채권자들은 약 3.1억 달러를 받을 예정입니다.

그러나 지난 달 뉴욕타임스, 다우존스, 블룸버그, 파이낸셜타임즈는 이름 공개를 요구하는 소송을 제기했다. 그런 다음 판사는 XNUMX월에 언론 매체가 사건을 발표하도록 하겠다고 발표했습니다.

보도에 따르면 사용자가 디지털 자산을 구매, 거래, 가격으로 베팅할 수 있는 FTX가 노골적인 관리 부실로 인해 XNUMX월에 무너졌습니다. FTX의 새 경영진 고문인 James Bromley에 따르면 미국 기업의 역사에서 "가장 빠르고 어려운 붕괴 중 하나"였습니다.

노련한 파산 전문가인 회사의 새로운 CEO인 John J. Ray III는 FTX가 너무 형편없이 운영되어 직원들이 Slack 및 QuickBooks와 같은 소비자 수준 소프트웨어를 사용하여 수십억 달러 규모의 거대 기업의 재정을 관리했다고 주장했습니다.

Enron의 파산 및 기타 중요한 파산 사건을 담당한 Ray는 "매우 훈련되지 않은 순진한 개인의 극소수 그룹"이 바하마에 기반을 둔 회사의 몰락에 책임이 있다고 주장했습니다.

형제 무역 회사인 Alameda Research를 설립한 FTX의 전 CEO Sam Bankman-Fried는 고객 모르게 고객 투자를 혼동한 혐의를 받고 있습니다.

전신사기, 자금세탁 등 XNUMX건의 형사 고발 및 미국 증권 거래위원회 (SEC) CFTC(Bankman-Fried)를 상대로 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 소송이 제기되고 있습니다. 250억 XNUMX천만 달러의 보석금을 내고 그는 현재 부모님 집에서 가택연금 상태에 있습니다.

지난 주 Bankman-Fried는 미국으로 보내지기 전 며칠 동안 수감되었던 바하마에서 송환되었습니다.