예측에 따르면 10년까지 교차 체인 브리지를 통해 2025억 달러 이상을 세탁하는 암호 화폐 범죄자가 전체적 스크리닝 솔루션에 대한 요구로 이어집니다.
향상된 블록체인 분석은 10년까지 가치가 2025억 달러를 초과할 것으로 추정되는 불법 수단을 위한 교차 체인 브리지 사용을 방지하기 위해 점점 더 중요해질 것입니다.
블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)은 크로스체인 브리지를 통해 세탁된 불법 암호화폐의 가치가 60년 4.1월 2022억 달러에서 내년 6.5억 달러로 XNUMX% 증가할 것으로 전망했습니다. 이 수치는 XNUMX년 중반에 두 배가 될 것으로 예상됩니다.
교차 사슬 범죄는 2022년 주요 화두 2억 달러가 넘는 돈이 빠져나가 교차 체인 브리지를 대상으로 하는 해킹. 이러한 브리지와 해당 계약이 표적이 되는 것 외에도 이러한 브리지는 범죄자가 암호화폐를 세탁할 수 있는 통로가 되었습니다. 대표적인 예는 알 수 없는 해커가 훔친 자금을 이제 파산한 FTX 교차 사슬 다리를 사용하여.
코인텔레그래프는 수석 암호화폐 위협 분석가인 아르다 아카투나(Arda Akartuna)와의 서신을 통해 Elliptic이 발표한 연구 결과를 공개했습니다.
Elliptic 분석가는 Portal, cBridge 및 Synapse와 같은 브리지 서비스를 사용하여 Bitcoin, Ethereum 및 기타 블록 체인간에 수십억 달러의 자산이 전송되었다고 설명했습니다. 분산형 교차 체인 브리지는 블록체인 간에 가치를 전송하기 위한 교환에 대한 규제되지 않은 대안을 제공합니다.
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일부 브리지는 합법적으로 사용되지만 Akartuna는 이 도구가 자금 세탁의 핵심 조력자로 부상했다고 언급했습니다. 체인호핑(Chain-hopping), 즉 블록체인 간 범죄 수익 이동은 탈중앙화 또는 익명 거래소를 통해 암호화폐 자산을 교환함으로써 추적을 회피하기 위해 오랫동안 사용되어 왔습니다.
블록체인 감시, 집행 및 규제 노력이 개선됨에 따라 범죄자들은 불법 자금 세탁을 계속하기 위해 크로스체인으로 눈을 돌렸습니다.
"분산형 교차 체인 브리지는 사이버 범죄자들이 수용하고 있는 규제되지 않은 대안을 제공합니다."
Akartuna는 또한 암호화폐 믹싱 서비스인 Tornado Cash의 제재로 인해 범죄자들이 돈을 세탁하는 방식이 바뀌었다고 지적합니다. 탈중앙화 거래소, 크로스체인 브리지 및 코인 스왑 서비스는 불법 자금을 이동시키는 새로운 수단이 되고 있습니다.
"이러한 플랫폼의 사용은 압도적으로 합법적이지만 신원 확인 및 자금 세탁 방지 통제가 없기 때문에 교차 체인 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달을 용이하게 합니다."
불법 수단에 대한 교차 체인 경로의 사용 증가의 예는 Elliptic 연구에서 540년 2022월 현재 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 범죄 수익금을 세탁한 것으로 밝혀진 RenBridge입니다. 한편 교차 체인 또는 교차 자산 교환을 용이하게 하는 중앙 집중식 교환 , AML 및 신원 선별/KYC 솔루션을 추진하는 불법 행위자에게는 덜 인기가 있습니다.
불법적인 수단을 위한 크로스체인 브릿지 사용의 증가하는 확산은 범죄 사용을 최소화하기 위한 솔루션 또는 노력의 필요성을 강조합니다. Akartuna는 사용자가 블록체인과 토큰 사이를 이동하는 데 사용되는 서비스에 대해 실사를 수행하고 불법 활동과 관련된 플랫폼을 경계할 것을 제안했습니다.
기업은 블록체인 분석 도구를 사용하여 주소와 거래를 선별하고 암호화폐 사용에 대한 명확한 위험 규칙을 설정해야 합니다. 그럼에도 불구하고 Akartuna가 설명했듯이 단순히 예측하거나 피할 수 없는 몇 가지 상황이 있습니다.
"Tornado Cash에 대한 제재는 합법적인 지갑이 갑작스러운 집행 조치로 인해 부주의하게 오염될 수 있음을 보여주는 대표적인 예입니다. 이제 제재 후 활동과 동일한 위험을 수반하지 않는 '제재 전 활동'이 있기 때문입니다."
기존의 단일 블록체인 분석 솔루션은 암호화폐 공간에서 돈세탁을 방지하기 위해 많은 노력을 기울였지만 블록체인 또는 토큰 전체에서 트랜잭션을 추적, 선별 또는 포렌식 조사하는 기능에는 미치지 못했습니다.
Elliptic 위협 분석가가 강조한 것처럼 자산이 다른 블록체인으로 '호핑'되면 조사가 훨씬 더 복잡해지고 리소스 집약적이 됩니다.
"여기서 위험은 지갑이 여러 자산을 얼마든지 보유할 수 있고 레거시 블록체인 솔루션이 별도의 체인에서 동일한 엔터티의 활동을 자동으로 추적할 수 없다는 것입니다."
별도의 블록체인에서 자금 이동을 심사하면 일부 자산은 제재 대상으로 표시될 수 있지만 다른 자산은 위험하지 않을 수 있습니다. 이론적으로 이것은 거래소 또는 지갑 사용자가 제재 대상과 무의식적으로 거래하는 것으로 이어질 수 있습니다.
예를 들어 Elliptic은 기존 블록체인을 상호 연결된 시스템으로 병합하는 '전체적 스크리닝' 기능이 있는 독점 분석 도구를 사용합니다. 이를 통해 불법 자금의 움직임을 더 잘 감지하기 위해 체인 전반에 걸쳐 시각화 및 스크리닝이 가능합니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them