인도 당국, 볼트 소유 자산 동결

인도 집행국(ED)은 겨울 왕국 Vuld, Flipvolt Technology의 자회사가 소유한 최대 46.5만 달러. ED는 자금 세탁을 이동의 이유로 인용하면서 Twitter 페이지에서 이 폭로를 했습니다. 해당 게시물에 따르면 볼드와 해당 자회사는 소속사로부터 엄중한 조사를 받고 있다. 표시된 대로 자금의 합계는 약 3.70억 인도 루피입니다.

이 혐의에는 암호화폐 거래소를 통해 사기 거래를 시작하기 위해 Vauld 및 Flipvolt Technologies와 함께 Yellow Tune Technologies가 포함됩니다. ED가 지적한 바와 같이 약 20개의 다른 조직이 수많은 불법 금융 활동에 연루되어 조사를 받고 있습니다. 이 기관은 이 회사들이 약 3.70억 루피 상당의 암호 자산을 Yellow Tune의 주소로 연결했다고 비난했습니다. 그런 다음 회사는 프로토콜을 우회하여 자금을 해외 지갑으로 전송하기 위해 협력했습니다.

또한, 집행 위원회는 사기 거래의 흔적이 이를 조장한다고 설명했습니다. 지금까지 이 기관은 암호화폐 거래소가 조사를 얼마나 까다롭게 만들고 있는지 한탄해 왔습니다. ED에 따르면 회사는 거래를 용이하게 한 주소와 관련된 필요한 정보 제공을 거부했습니다.

암호화폐 거래소는 Yellow Tune의 실제 송금에 대한 세부 정보 제공을 거부했습니다. Flipvolt 기술의 저항으로 인해 기관은 자산을 압류했습니다. 또한 공안은 회사가 혐의에 대해 정확한 세부 사항을 제공할 때까지 자산을 보유하겠다고 약속했다.

집행 이사회는 주목할만한 Fintech 조직의 운영 및 규정 준수에 대한 쿼리를 시작했습니다. 기관은 인도 중앙 은행의 규정을 벗어나 운영되는 핀테크 조직을 기소하도록 강력하게 추진하고 있습니다. 인도 집행청은 또한 현재 웹사이트에 있는 회사들이 여러 규제 규정을 위반했다고 덧붙였습니다.

규제 기관은 지난 몇 주 동안 활동으로 인해 암호화 공간에서 주목을 받았습니다. 이 기관은 인도에 기반을 둔 암호화폐 거래소인 WazirX에 속한 자산을 압수했습니다. Vauld 및 Flipvolt Technologies와 마찬가지로 ED는 WarizX가 국가 규제 정책의 일부를 위반했다고 비난했습니다. ED에 따르면 WarizX는 대출 회사가 플랫폼에서 자금을 암호화폐로 바꾸는 것을 도왔습니다. 압수된 자산은 약 646.70억8.16만 루피(약 XNUMX만 달러)에 달한다.

ED의 조치로 인해 바이낸스와 회사의 관계가 공개되었습니다. 그 전에는 두 회사의 발표로 인해 WazirX의 소유권이 Binance를 소유자로 인식한다는 일반적인 가정입니다.

그러나 동결된 자산에 대한 소식을 듣고 Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 WazirX에서 Binance를 분리했습니다. CEO는 인수가 완전히 나타나지 않았으며 암호화폐 거래소는 회사의 관리를 바이낸스에 넘기기를 거부했다고 주장했습니다.