인도: 집행부에서 WazirX의 은행 계좌 동결 해제

인도 암호화폐 거래 플랫폼 WazirX 공개 오늘 집행 위원회(ED)가 조사 후 은행 계좌를 동결 해제했습니다. 거의 한 달 후에 거래소가 은행 업무를 맡게 됩니다.

"깊이 있는 내부 조사 후 WazirX는 ED가 정보를 검색한 대부분의 사용자가 이미 내부적으로 WazirX에 의해 의심스러운 것으로 식별되었으며 2020-2021년에 차단되었음을 알아냈습니다."라고 성명서에서 밝혔습니다.

진행중인 조사

ED는 2022년 XNUMX월 초에 급습 거래소 사무실을 폐쇄하고 Rs 64.67 crore 가치의 자산을 동결했습니다. 그렇게 함으로써 WazirX가 암호화 자산 거래를 통해 돈을 세탁하는 즉시 대출 플랫폼을 지원한다고 비난했습니다.

WazirX는 곧 성명서 그 후, 거래소가 당국과 협력하고 있다고 주장하고 모든 질문에 응답합니다. 또한 거래소를 사용하는 모든 불법 행위에 대해 용납하지 않는 정책을 계속 고수하고 있다고 덧붙였습니다.

성명서에서 WazirX는 ED가 16개의 핀테크 및 즉시 대출 회사를 조사하고 있다고 커뮤니티에 알렸습니다. 이들 중 일부는 작업을 위해 교환을 사용했습니다.

성명서에서 ED 주장 많은 중국 기업이 인도에서 대출 사업을 운영할 수 있는 면허를 취득할 수 없었습니다. 이 회사들은 인도에서 운영하기 위해 인도 거래소와 MOU를 체결했습니다.

ED는 또한 WazirX 회원들이 당국의 조치를 촉구하는 감독을 피하기 위해 모순되고 모호한 답변을 제공하고 있다고 말했습니다.

WazirX는 인도에서 조사를 받고 있는 유일한 암호화폐 거래소가 아닙니다. XNUMX월 말 ED 급습 또 다른 인도 암호화폐 거래 거래소의 XNUMX개 건물 – 코인스위치 쿠버. 티CEO와 이사들의 거주지 역시 압수수색을 당했다.

인도 감시 단체는 최근 자금 세탁 및 기타 사기성 암호화 활동을 적극적으로 조사하고 있습니다.

모순 등?

ED가 거래소를 습격한 순간, 조창 조 (Changpeng Zhao) 바이낸스 CEO 명확히 한 트위터에서 Binance는 WazirX를 운영하는 회사인 Zanmai Labs의 지분을 소유하고 있지 않습니다. 그는 2019년에 WazirX 인수를 발표하는 블로그를 게시했지만 거래가 완료되지 않았다고 덧붙였습니다.

그러나 WazirX의 CEO인 Nischal Shetty는 Twitter에서 Zhao의 발언에 이의를 제기했습니다. 진술 그 "바이낸스가 WazirX를 인수했습니다.. "

그동안 Binance는 WazirX와 Binance 간의 오프체인 자금 이체 채널을 제거했습니다.