인도 당국, Vauld의 자산 Wort 동결…

인도 집행국(ED)은 문제가 있는 암호화폐 대출 기관인 Vauld의 암호화폐 및 은행 자산을 INR 370억 46만 달러(XNUMX만 달러)로 동결했습니다. 암호화폐 회사 정지 된 XNUMX월 입출금.

인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관인 ED는 12월 XNUMX일 발표 방갈로르에 있는 Yellow Tune Technologies 구내에서 수색을 실시하고 은행 잔고, 지불 게이트웨이 잔고, 총 46만 달러에 달하는 Flipvolt Technologies 암호화 거래소의 암호화 잔고를 동결하라는 지시를 내렸습니다. Flipvolt Technologies는 싱가포르에 본사를 둔 Vauld의 인도 등록 자회사입니다.

당국은 Flipvolt Technologies의 암호화 거래소가 보유한 Yellow Tune Technologies의 INR 지갑에 370개의 다른 기관에서 23억 XNUMX천만 루피를 예치했다고 설명했습니다. 당국에 따르면 자산은 “약탈적 대출 관행에서 파생된 범죄 수익”이었다. 또한 다음과 같이 말했습니다.

Yellow Tune은 Flipvolt 암호화폐 거래소의 도움을 받아…

ED는 Flipvolt가 다음과 같이 주장합니다.

매우 느슨한 KYC [고객 알기] 규범, EDD [향상된 실사] 메커니즘 없음, 예금자 자금 출처 확인 없음, STR 상승 메커니즘 없음 [의심스러운 거래 보고서].

Flipvolt는 또한 Yellow Tune이 수행한 암호화 거래의 전체 추적을 제공하지 못했고 상대방 지갑의 KYC 형식을 제공할 수 없었습니다.

ED는 "암호화폐를 조장하고 AML(자금세탁방지) 규범을 제정함으로써" 거래소는 "Yellow Tune이 암호화폐를 사용하여 370억 XNUMX만 루피 상당의 범죄 수익을 세탁하는 것을 적극적으로 도왔다"고 덧붙였다. 덧붙였습니다.

따라서 Rs 367.67 crore 가치의 은행 및 지불 게이트웨이 잔고의 형태로 Flipvolt 암호 화폐 거래소에 있는 Rs 164.4 crore의 등가 이동 자산과 Rs 203.26 crore 가치의 풀 계정에 있는 암호 자산은 PMLA, 2002 년까지 동결됩니다. 완전한 자금 추적은 암호화 거래소에서 제공합니다.

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