인도 당국, 잠긴 WazirX 은행 계좌 수백만 달러 동결 해제

인도 집행국(ED)이 인도 암호화폐 거래소 WazirX의 은행 계좌 동결을 해제했습니다. 따라 Monda에 발표된 거래소의 성명서.

WazirX는 자금 세탁 방지(AML) 조사 중에 필요한 모든 문서와 요청된 세부 정보를 제공함으로써 지방 당국과 협력하고 있다고 말했습니다. 조사는 16개의 핀테크 회사와 즉시 대출 앱을 대상으로 했으며 그 중 일부는 거래소에 서비스를 요청했습니다.

그러나 거래소는 플랫폼에서 불법적인 활동을 용납하지 않는다는 입장을 밝혔습니다. 또한 ED 조사에서 대상 사용자의 대부분은 이미 WazirX에 의해 의심스러운 것으로 표시되어 2020-2021년에 차단되었다고 말했습니다.

WazirX는 Cointelegraph에 이 사건이 아직 조사 중이지만 의심스러운 활동이 발견되지 않아 자금이 동결되지 않았으며 "현재로서는 더 이상의 언급이 없습니다"라고 말했습니다.

WazirX 은행 계좌의 자금 5월 XNUMX일부터 동결되었다, ED가 처음에 조사를 발표했을 때. 잠긴 자금은 총 8.1만 달러에 달했습니다.

ED는 WazirX Crypto-Currency Exchange 이사를 수색하고 가상 암호화 자산의 구매 및 양도를 통해 사기 자금을 세탁하는 것으로 기소된 Instant Loan APP 회사를 지원하기 위해 Rs 64.67 Crore 가치의 은행 자산을 동결합니다.
— 에드(@dir_ed) 2022 년 8 월 5 일

WazirX에 대한 ED의 비난 주장 130억 XNUMX천만 달러의 이체를 처리했습니다. 불법 활동에 대한 조사를 받고 있는 지갑에 자금을 제공합니다. 2019년 한 번 회사 인수를 시도한 바이낸스는 이러한 의혹에 비추어, 거래소와 거리를 두었다 CZ의 공개 성명을 통해 트위터.

최근 활동에 앞서, 거래소는 2021년에 ED 조사를 받았습니다. 중국 법인과 관련된 불법 온라인 도박 수익과 관련된 자금 세탁 혐의.

이번에도 국내 암호화폐 거래소에 대한 단속은 WazirX에서 그치지 않았습니다. 12월 XNUMX일, ED는 총 46.4만 달러 동결 Yellow Tune의 은행 잔고와 암호화폐 거래소 Flipvolt의 잔고에 있습니다. 혐의는 또한 자금세탁과 관련이 있으며, 회사는 중국 기업의 껍데기라는 비난을 받았습니다.

당국은 거래소가 해외로 송금한 범죄 수익을 거래소가 설명할 수 있을 때까지 자금을 사용할 수 없다고 말했습니다.

이러한 조사는 인도 정부 이후에 쌓이기 시작했습니다. 새로운 암호화 세금 규정을 파기한다고 발표했습니다., 올해 초부터 시행되었습니다.