인도의 금융 감시원, 'Lax KYC Norms'에 대한 Binance 소유 WazirX 자산 동결

인도의 최고 경제 집행 기관인 집행국(ED)은 금요일 암호화폐 거래소 WazirX의 자산에서 8.14만 달러(64.67만 루피)를 동결했다고 발표했습니다.

ED는 거래소가 환전 규정을 불법적으로 위반했다고 주장했다. 

뭄바이에 기반을 둔 암호화폐 거래소는 인도 최대 규모이며, 신고 지난 6시간 동안 사용자 수가 5.3만 명을 초과했으며 24만 달러 이상이 거래되었습니다. 데이터 CoinGecko에서. Binance는 2019년 WazirX를 인수했습니다. 최대 10만 달러에 달하는 거래로 알려졌다. 

이번 주, 이사회는 WazirX의 운영 회사인 Zanmai Labs Private Limited의 이사 중 한 명이 소유한 사무실 건물에 대한 물리적 검사도 실시했습니다. 

이 기관은 또한 WazirX가 거래소의 디지털 자산을 통해 자본을 세탁하는 사기성 즉시 대출 신청 서비스를 지원하는 활동에 참여했다고 보고했습니다. 

A 정식 출시 이 문제에 대해 Zanmai Labs와 WazirX의 전무 이사 Nischal Shetty는 특정 거래의 진정한 소유권에 대해 질문했을 때 "인도 규제 기관의 감독을 피하기 위해 모순되고 모호한 대답"을 했다고 덧붙였습니다.

"느슨한 KYC 규범, WazirX와 Binance 간의 거래에 대한 느슨한 규제 제어, 비용을 절감하기 위한 블록체인에서의 거래 미기록, 반대 지갑의 KYC 미기록으로 인해 WazirX는 누락에 대해 설명할 수 없습니다. 암호화 자산"이라고 발표했습니다. 

해독 WazirX에 연락했지만 아직 출판에 대한 답변을 듣지 못했습니다.

WazirX의 규제 문제

거래소와 집행부와의 만남은 이번이 처음이 아닙니다.

2021년 XNUMX월의 초기 쇼 원인 통지에서, ED가 거래소에 도전, 그리고 XNUMX명의 이사가 중국 국민에 관한 거래가 의회 외환 관리법(FEMA)의 법적 법률을 충족했음을 증명하는 충분한 문서를 제공합니다.

Binance(BNB)와 WazirX(WRX) 모두에 부착된 토큰의 경우 둘 다 큰 하락을 경험하지 않았습니다. 

BNB는 오늘 추가 3.4% 증가와 함께 건강한 한 주를 복합했습니다. WRX는 하루 동안 손익분기점에 머물고 있습니다.

집행부에서 WazirX의 금융 활동에 대한 조사는 계속 진행 중입니다.