인도 금융 감시단, WazirX 계정 동결 해제

인도의 금융 감시 기관이 조사에 협조한 후 인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나의 은행 계좌를 동결 해제했습니다.

연방 집행국(ED)은 WazirX가 외환 규정을 위반한 것에 대해 조사하고 있었습니다. 거래소 자산 동결 지난달 가치는 646.70억8.16만 루피(XNUMX만 달러)다.

지난달 에이전시는 WazirX 운영업체인 Zanmai Labs의 이사 중 한 명을 수색했다고 밝혔습니다.

인도의 WazirX, 협력 후 클리어

ED는 지난 16년 동안 XNUMX개의 핀테크 회사와 즉시 대출 앱에 대한 조사를 수행했으며 그 중 일부는 "와지르X 플랫폼을 사용하는 일이 있었다". 발표 거래소 홈페이지에서 

회사는 피의자와 아무런 관련이 없다고 강조하면서도 “와지르X 플랫폼을 사용한 혐의를 받는 피의자 회사에 필요한 모든 세부 정보, 정보, 문서”를 제공하는 등 수사관들과 협력했다.

내부 조사에서 회사는 ED가 정보를 찾은 많은 사람들이 이미 의심스러운 것으로 표시되어 이전에 플랫폼에서 차단되었음을 인정했습니다.

WazirX는 당국에 대한 "적극적인 협력" 외에도 이러한 의심스러운 계정을 차단한 자금 세탁 방지(AML) 조치가 ED가 계정을 동결 해제하는 데 기여했다고 말했습니다.

발표는 WazirX가 이제 "평소처럼 은행 업무를 계속할 수 있는 위치"에 있게 될 것이라고 결론지었습니다.

바이낸스 소유 여부

인도 당국이 AML 조사의 일환으로 거래소에 대해 조치를 취한 후, 바이낸스 Changchang Zhao 대표 이사 바이낸스가 인수했다는 사실을 부인했습니다. 인도 암호화폐 거래소.

회사는 2019년 WazirX 인수를 발표했지만, Zhao는 지난 달 거래가 완료되지 않았다고 말했습니다.

한편, 논란을 통해 거래소의 공동 설립자인 Nischal Shetty는 WazirX가 실제로 거래에서 Binance에 인수되었다고 계속 주장하고 있습니다.

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