BitConnect 암호 투자 사기의 약 800명의 피해자는 샌디에고 연방 법원에서 최소한 자금의 일부를 돌려받을 것입니다. 주문한 17개국 이상의 투자자에게 40만 달러가 분배됩니다.
BitConnect는 BitConnect의 ICO 및 암호화폐 거래소를 건전한 투자라고 사기로 선전하여 총 2.4억 달러 중 수천 명의 투자자를 속였습니다.
이 계획은 또한 BitConnect가 'BitConnect 거래 봇'과 회사 자체의 '변동성 소프트웨어'로 수익을 창출할 것이라고 주장한 대출 프로그램으로 투자자를 오도했습니다.
실제로는 기존 투자자의 수익을 충당하기 위해 신규 투자자의 자금을 사용하는 교과서적인 폰지 사기였습니다. 이 자금의 15%를 BitConnect 임원을 위한 개인 비자금으로 보냅니다..
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BitConnect 설립자 Satish Kumbhani는 기소 된 25년 2022월 XNUMX일, 당국으로부터 여전히 도주 중인 동안 다양한 사기, 자금 세탁 및 시장 조작 혐의로 기소되었습니다. 공모자 Glen Arcaro, 전신 사기 공모에 대해 유죄 인정.
XNUMX월에는 심사위원 수 미국 법무부가 BitConnect 절차에서 압수한 56만 달러 상당의 암호화폐를 청산합니다. 당시 그것은 미국에서 가장 큰 암호 화폐 압수였습니다.
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출처: https://protos.com/judge-says-800-victims-of-bitconnect-scam-can-share-17m/