법무부, SEC, 코인베이스 내부 거래자 혐의 제기

전 코인베이스 직원과 두 명의 공모자가 법무부와 SEC에 의해 "최초의" 암호화폐 내부자 거래 계획으로 기소되었습니다. 법 집행 기관은 저명한 암호화 커뮤니티 회원의 트윗 덕분에 이 계획이 발견되었다고 주장합니다.

혐의가 있는 내부 거래자 기소

법무부(DOJ) 발표 오늘 "최초의"암호화 내부자 거래 계획에서 세 사람을 청구했습니다. 전 Coinbase 제품 관리자 Ishan Wahi, 그의 형제 Nikhil Wahi 및 친구 Samer Ramani는 내부자 거래를 저지르는 계획과 관련하여 전신환 사기 음모 및 전신 사기 혐의로 기소되었습니다. 

몇 시간 내에 증권 거래 위원회(SEC)도 공시 료 같은 혐의를 받고 있는 XNUMX인조에 반대합니다. 이 경우 SEC는 "영구적 금지 명령 구제, 사전 판단에 따른 이익과 민사 처벌을 요구합니다."

Coinbase는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 그 인기로 인해 암호 화폐 프로젝트의 시장 가치는 웹 사이트에 나열되면 크게 증가하는 경향이 있습니다. DOJ에 따르면 Ishan Wahi는 Coinbase에서 자신의 위치를 ​​사용하여 공모자들에게 다가오는 새로운 암호 화폐 상장을 알리고 사전에 코인을 구매하고 상장 후 판매할 수 있도록 했다고 합니다. 

법무부는 최소 1.5년 14월부터 2021년 2022월까지 40개의 서로 다른 상장 발표를 통해 이 세 사람이 총 XNUMX만 달러의 미실현 이익을 창출했다고 추정합니다. 각 개인은 민사 처벌 외에도 최대 XNUMX년의 징역형에 처해 있습니다.

와히 형제는 모두 체포되었고 라마니는 그대로 남아 있습니다.

암호화 영향은 법 집행에 영향을 미칩니다.

흥미롭게도 암호 화폐 성격 코비 법무부가 "최초의" 암호화 내부자 거래 수수료를 부과하도록 도왔습니다. 티그는 법무부가 그 계획이 Cobie가 될 때까지 눈에 띄지 않을 수 있다고 말합니다. 게시 12월 24일 트윗에는 “코인베이스 자산 목록이 게시되기 약 XNUMX시간 전에 독점적으로 소개된 수십만 달러의 토큰을 구매한 ETH 주소를 발견했다”고 밝혔습니다.

Coinbase는 이 발견에 대해 공개적으로 응답했습니다. 그런 다음 11월 XNUMX일 회사는 Wahi에게 Coinbase의 자산 상장 프로세스에 대한 직접 회의 일정을 잡기 위해 이메일을 보냈습니다. 그 후 Wahi는 미국을 떠나 인도로 가려고 했지만 법 집행 기관에 의해 저지되었습니다.

본명이 조던 피쉬인 코비, 공동 주최자 인기있는 암호화 팟캐스트 위로만 Ledger라고도 불리는 Brian Krogsgard와 함께. 

공개: 이 글을 쓰는 시점에서 이 글의 작성자는 ETH 및 기타 여러 암호화폐를 소유하고 있었습니다.