새로운 법률을 가진 한국 규제 기관(보고서)

한국의 최고 통화 규제 기관인 금융위원회(FSC)는 암호화폐와 스테이블코인이 자금 세탁 활동을 촉진할 수 있다고 생각합니다.

이에 따라 국내 최대 암호화폐 보유자(70,000만 달러 이상의 디지털 자산 보유자)의 활동을 면밀히 모니터링할 예정인 것으로 알려졌다.

• 현지인에 따르면 적용 범위, 금융정보분석원(FSC의 한 부서)이 한국의 크립토 고래 거래를 감독합니다.
• 규제당국은 디지털 화폐가 자금세탁에 취약하다며 100억원 이상의 암호화폐 소지자를 대상으로 했다고 주장했다.

금융위는 “가상자산 운용사에서 단일 상장 가상자산과 스테이블코인의 비중이 클수록 자금세탁 위험이 높아진다”고 주장했다.

• 모니터링의 주요 초점은 스테이블코인에 있을 것입니다. 워치독은 그러한 자산이 광범위한 사회에서 점점 더 인기를 얻고 있으며 "범죄 수단으로 사용될 가능성이 더 높다"고 설명했습니다.
• 또한 FIU는 상당한 양의 디지털 자산을 예치하는 소비자를 주시하여 이러한 거래 중 일부가 자금세탁 방지법을 위반할 수 있음을 암시합니다.

“각 고객이 보유한 가상자산의 합계에 전분기말 가상자산의 종가를 곱한 값을 기준으로 자산의 규모와 변동성을 모니터링할 필요가 있다”고 말했다.

• 거의 한 달 전에 한국의 법 집행 기관은 탈세자들도 표적으로 삼았습니다. 그들 압수 된 과세 규칙을 우회한 지역 개인 및 단체로부터 약 180억 XNUMX천만 달러의 암호화폐를 받았습니다.
• 테라의 악명 높은 공동 설립자 권도도 비슷한 문제에 대처해야 했습니다. 검사 주장 된 올 여름 초 그는 조국에서 세금을 내지 않기 위해 사업 이익을 다른 나라로 이전하고 있었다.
• 관리들은 더 나아가 그가 세금을 회피하기 위해 가족들에게 자산을 증여한 혐의를 받고 있으며, 그 자금을 아파트 구입에 사용한 것으로 추정하고 있다.